沧州明珠塑料有限公司 第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告号：2024-0500

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次(临时)会议于2024年12月27日通过专人送达或电子邮件发出会议通知和会议议案。现场会议于2024年12月30日上午9日举行。:2024年12月30日上午，30日在公司六楼会议室举行。:00.会议应出席9名董事，实际上应出席9名董事。其中，陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于少华为关联方股东回避表决，通信表决董事4名。通信表决的董事是魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长陈宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议结合现场通讯表决，审议通过了以下议案：

　　一、《关于2025年日常关联交易预期的议案》。

　　根据日常生产经营需要，公司及其子公司计划在2025年与关联方进行租赁资产、接受劳务、提供劳务、采购商品、存款利息、手续费等日常关联交易。预计2025年总金额不超过402.03万元。

　　投票结果:同意4票，弃权0票，反对0票。陈宏伟、于桂亭、赵如奇、于增胜、于韶华为关联方股东。赵如奇董事兼任关联方董事，上述5名董事避免投票。

　　该议案已经公司独立董事专题会议审议，全体独立董事一致同意，并提交董事会审议。《沧州明珠塑料有限公司关于2025年日常关联交易预期的公告》详见《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn），公告2024－051号。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告号：2024-0511

　　沧州明珠塑料有限公司

　　关于2025年日常关联交易预期的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.日常关联交易的基本情况

　　(一)日常关联交易概述

　　1、概述

　　沧州明珠塑料有限公司(以下简称“沧州明珠”或“公司”)及其子公司于2025年与河北沧州东塑集团有限公司及其实际控制的子公司(以下简称“东塑集团”)等。、沧州御河酒业营销有限公司(以下简称“御河酒业”)、沧州银行股份有限公司(以下简称“沧州银行”)的日常关联交易包括租赁资产、接受劳务、提供劳务、购买商品、存款利息、手续费等。预计2025年总金额不超过402.03万元。2024年1月至11月，日常关联交易累计295.39万元(未经审计)。

　　2、审议关联交易

　　2024年12月26日，公司独立董事专题会议审议后，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　2024年12月30日，公司第八届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预期的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第6.3.第七条公司《关联交易管理制度》规定，关联交易不需要提交股东大会审议。

　　(二)预计日常关联交易的类别和金额

　　单位：万元

　　注：由于关联方数量大，难以披露所有关联方信息，公司与东方塑料集团实际控制的其他关联方以东方塑料集团为口径合并。“颐和高科技”全称沧州颐和高科技嘉园房地产开发有限公司，不再属于公司的关联方。

　　(三)2024年1-11月日常关联交易的实际情况

　　单位：万元

　　注：由于关联方数量大，难以披露所有关联方信息，公司与东塑集团实际控制的其他关联方以东塑集团为口径合并列出。2024年与沧州银行的存款利息和手续费交易以及与东塑集团提供服务的交易超出预期部分，已按规定履行内部程序批准。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)关联方基本情况

　　1、公司名称：河北沧州东塑集团有限公司

　　公司类型:其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：赵如奇

　　住所：河北省沧州高新区明珠大厦A座909室。

　　注册资本：1087万元

　　经营范围：金属材料(不含稀贵金属)、木材、化工原料(不含化学危险品)、家具批发零售；企业自产产品及相关技术的出口业务；企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、零部件及相关技术的进口业务；企业进料加工及“三补”业务；房屋租赁；仓储服务。（以下范围仅限于分支机构的运营）：烟酒(限零售)；餐饮、住宿、文化娱乐、美容院、洗浴服务、花卉、食品饮料批发、零售、物业服务、会议服务、餐饮设备租赁、酒店管理、停车服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）**

　　截至2024年11月30日，东塑集团总资产535、992.92万元，净资产182、071.90万元；2024年1月至11月，营业收入46、185.28万元，净利润-855.08万元。(以上数据未经会计师事务所审核)

　　2、公司名称：沧州银行股份有限公司

　　公司类型:其他股份有限公司(非上市)

　　法定代表人：梁宝龙

　　住所：河北省沧州市运河区双金路2号

　　注册资本：814，809.89万元

　　经营范围：许可证项目：银行业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）

　　截至2024年11月30日，沧州银行总资产28、327、673.96万元，净资产2、177、030.46万元；2024年1月至11月，营业收入531、132.87万元，净利润140、799.50万元。(以上数据未经会计师事务所审核)

　　3、公司名称：沧州御河酒业营销有限公司

　　公司类型:有限责任公司(自然人独资)

　　法定代表人：张松林

　　住宅：沧州高新区吉林大道沧州明珠新能源材料工业园明珠大厦A

　　注册资本：600.00万元

　　经营范围:批发零售:食品(经有关部门批准后方可开展经营活动)

　　截至2024年11月30日，玉河酒业总资产1718.93万元，净资产-1715.78万元；2024年1月至11月，营业收入46.40万元，净利润315.77万元。(以上数据未经会计师事务所审核)

　　(二)关联关系

　　1、截至目前，东塑集团持有公司股份313、912、903股，占公司总股份的18.85%。它是公司的控股股东。玉河酒业是东塑集团12个月内控制的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）、(2)款项规定的情况与公司形成关联关系。根据规定，2025年11月以后，玉河酒业将不再属于公司关联方。

　　2、赵如奇先生是该公司的董事，也是沧州银行的董事。沧州银行符合《深圳证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第6.3.第三条第(四)款规定的情形与公司有关。

　　3、关联方的履约能力

　　公司及其子公司与东塑集团、玉河酒业、沧州银行等公司的关联交易金额不大，能够履行与公司达成的协议，基本无违约风险。经查询，上述关联方均为不诚实被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　(1)定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方之间的关联交易，遵循公平、公平、公开、不损害公司及非关联股东利益的原则。定价依据为：有政府指令或指导价格的，关联交易价格按政府指令或指导价格确定；无政府指令或指导价格的，关联交易价格按生产成本和合理利润确定。

　　交易价格采用市场公允价格，结算方式为现金结算或转账结算，并按合同支付。双方可以根据自己的需要、市场状况的变化或其他合理原因调整或增减上述交易事项，实际交易情况在本年度总结后进行统计计算。已签订协议的，双方应当执行原协议，未签订协议的授权公司经理应当与其签订协议。上述交易的某一内容终止或者调整的，不影响其他交易事项的执行。

　　(二)签署关联交易协议

　　1、根据业务发展情况，本公司及其子公司等与上述关联方签订具体的交易合同或协议。

　　2、采购商品在业务需要时签订采购合同，交易价格将根据当时的市场价格确定。

　　四、关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　本公司及其子公司与东塑集团、玉河酒业、沧州银行等关联方的关联交易是根据实际生产经营需要进行的。上述关联交易是在公平互利的基础上进行的。交易价格公平，不损害上市公司利益，不会对本期和未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会依赖关联方。

　　五、独立董事专项会议审议情况

　　2024年12月26日，公司全体独立董事召开专题会议，审议并一致通过了《关于2025年日常关联交易预期的议案》。独立董事认为，这些关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循“公平、公平、公平”的原则。交易事项符合市场原则，交易定价公平合理，不损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利益。

　　根据独立判断，独立董事专题会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二十四次(临时)会议决议；

　　2、第八届董事会第二次独立董事特别会议决议。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告号：2024-0522

　　沧州明珠塑料有限公司

　　第八届监事会第十八次(临时)会议决议

　　公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十八次(临时)会议于2024年12月27日书面发布会议通知和会议议案，2024年12月30日11日。:00在公司六楼的会议室举行。会议由公司监事会召集人傅洪燕女士主持。，会议应当出席三名监事，实际上应当出席三名监事。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，以记名投票的形式通过以下议案：

　　一、《关于2025年日常关联交易预期的议案》。

　　经核实，公司预计2025年的日常相关交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，其公平性按等价付费、公平市场价格的原则定价，不违反公开、公平、公正的原则，不损害公司和全体股东的利益。

　　投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料有限公司

　　监事会

　　2024年12月31日