有研新材料有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告
2.5W
证券代码：600206证券简称：研究新材料公告号：2024-0720
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024年12月20日，研究新材料有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知和材料书面发布。会议于2024年12月30日在研究新材料有限公司会议室举行。会议应为7名董事，实际上是7名董事，其中外部董事江轩先生和独立董事吴玲女士以腾讯会议的形式出席。会议由董事长杨海先生主持。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《研究新材料有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过修订《有研新材料有限公司实施“三重一大”决策制度实施办法》的议案
同意修订《有研新材料有限公司实施“三重一大”决策制度实施办法》。
表决:出席会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
(二)审议通过关于调整任期制度和合同签订文本的议案
同意调整任期制度和合同签订文本。
公司薪酬与考核委员会对本议案进行了审议和批准，全体成员对该议案表示同意。
表决:出席会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
(三)审议通过《关于调整2021-2024年研究新材料任期评分规则的议案》。
2021-2024年任期考核计分规则同意调整。
公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对本议案发表了同意意见。
表决:出席会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
研究新材料有限公司董事会
2024年12月31日
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
