山东高速有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：600350股票简称：山东高速公示序号：2024-047
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月28日
(二)股东会举办地点：山东济南奥体中路5006号企业22楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总傅柏先老先生主持大会。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人，参加现场会议的是董事长傅柏先老先生，董事常文斌老先生、隋荣昌老先生；根据通信方式出席会议的是副董吴新华老先生、李宇老先生，执行董事孟杰老先生、梁占海老先生，独董范跃进老先生、刘剑文老先生、魏建老先生、王晖老先生；
2、企业在位公司监事5人，参加5人，参加现场会议的是企业监事长张晓冰女性，职工监事李晓女性；根据通信方式出席会议的是公司监事林乐清老先生、张哲老先生，职工监事朱玉强先生；
3、公司独立董事侯选人姜永海先生、董事长助理隋荣昌老先生列席会议；列席的是公司高级管理人员以及企业有关负责同志。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更公司独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议事宜为普通决议事项，即出席会议的公司股东持有投票权1/2之上允许即可通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（济南市）公司
侓师：陈瑜、田峰宇
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结及举办程序流程、召集人及列席会议工作人员资格、本次股东大会的表决程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和行政规章及公司章程的规定，本次股东大会决定合理合法、合理。
特此公告。
山东高速有限责任公司股东会
2024年6月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
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