华数传媒控股股份有限公司 2023年度股东大会决定公示

证券代码：000156股票简称：华数传媒公示序号：2024-033

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东大会无否定提案的情况。

2.本次股东大会不属于变动过去股东会议决议。

一、召开工作会议基本概况

（1）现场会议举办时长：2024年6月28日（星期五）14:00。

网上投票时长：2024年6月28日

在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年6月28日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2024年6月28日9:15～15:00。

（2）现场会议举办地址：浙江杭州市滨江区长江路179号华数产业基地A座209。

（3）召开方法：参与本次股东大会公司股东应选用当场网络投票、网上投票中表决方式的一种方式，倘若同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（下称“华数传媒”或“企业”）股东会。

（5）现场会议节目主持人：董事长鲍林强先生。

（6）本次股东大会大会除权日：2024年6月21日（星期五）。

（7）本次股东大会大会的集结、举办与决议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

二、大会的参加状况

（1）参加本次股东大会股东及股东委托代理人40人，意味着股权997,180,034股，占上市企业总股份的53.8163%。

在其中，进行现场投票的公司股东4人，意味着股权677,115,949股，占上市企业总股份的36.5429%；根据网上投票股东36人，意味着股权320,064,085股，占上市企业总股份的17.2734%。

（2）公司部分执行董事、公司监事、高管人员和印证侓师参加或出席了此次会议。

三、会议表决状况

大会以现场记名投票和网上投票结合的表决方式，决议并获得了如下所示提案：

（一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：允许996,076,733股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8894%；抵制996,801股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1000%；放弃106,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0107%。

在其中，中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决状况：允许34,317,684股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的96.8852%；抵制996,801股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.8142%；放弃106,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.3007%。

（二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》；

表决结果：允许996,076,733股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8894%；抵制996,801股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1000%；放弃106,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0107%。

在其中，中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决状况：允许34,317,684股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的96.8852%；抵制996,801股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.8142%；放弃106,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.3007%。

（三）审议通过了《2023年度权益分派方案》；

表决结果：允许996,172,633股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8990%；抵制1,007,401股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1010%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。

在其中，中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决状况：允许34,413,584股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.1559%；抵制1,007,401股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.8441%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。

（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：允许996,076,733股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8894%；抵制1,002,401股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1005%；放弃100,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0101%。

在其中，中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决状况：允许34,317,684股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的96.8852%；抵制1,002,401股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.8300%；放弃100,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2849%。

（五）审议通过了《2024年度财务预算报告》；

表决结果：允许996,177,633股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8995%；抵制996,801股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1000%；放弃5,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%。

在其中，中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决状况：允许34,418,584股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.1700%；抵制996,801股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.8142%；放弃5,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0158%。

（六）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；

表决结果：允许995,506,033股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8321%；抵制1,668,401股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1673%；放弃5,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%。

在其中，中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决状况：允许33,746,984股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的95.2740%；抵制1,668,401股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.7102%；放弃5,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0158%。

（七）审议通过了《关于子公司向其全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：允许995,413,933股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8229%；抵制1,760,501股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1765%；放弃5,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%。

在其中，中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决状况：允许33,654,884股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的95.0140%；抵制1,760,501股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的4.9702%；放弃5,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0158%。

（八）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；

表决结果：允许996,177,633股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8995%；抵制996,801股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1000%；放弃5,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0006%。

在其中，中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决状况：允许34,418,584股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的97.1700%；抵制996,801股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.8142%；放弃5,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0158%。

该议案为应以特别决议方式根据的事宜，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。

（九）审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：允许996,076,733股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.8894%；抵制996,801股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.1000%；放弃106,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0107%。

在其中，中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%之上股权之外的公司股东）的表决状况：允许34,317,684股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的96.8852%；抵制996,801股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的2.8142%；放弃106,500股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.3007%。

四、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：浙江省天册法律事务所；

2、侓师名字：张声、武岳；

3、总结性建议：

华数传媒本次股东大会的集结与举办程序流程、列席会议工作人员资格、会议表决程序流程均符合法律、法规及公司章程的规定；表决结果合理合法、合理。

五、备查簿文档

1、企业2023年度股东大会会议决议；

2、浙江省天册法律事务所有关本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

股东会

2024年6月28日