杭州市奥泰生物技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：688606股票简称：奥泰生物公示序号：2024-002
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月4日
（二）股东会举办地点：浙江杭州钱塘区下沙街道乔新的方向383号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，由老总飞翔组织，以现场网络投票与网上投票相结合的方式决议。大会的集结、举办与决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理傅燕萍出席了本次会议，别的企业高管出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.00、有关《确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易情况》的议案
1.01、提案名字：与杭州鸿泰生物技术有限公司之间的联系买卖
决议结论：根据
决议状况：
1.02、提案名字：与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州市瑞测生物技术有限公司之间的联系买卖
决议结论：根据
决议状况：
1.03、提案名字：与杭州英健生物技术有限公司之间的联系买卖
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《关联交易管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《防范关联方资金占用管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.提案1对中小股东展开了独立记票；关系公司股东都已回避表决。
2.提案2为特别决议议案，提案已经获得出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京贸通法律事务所上海市分所
侓师：商宇洲、舒颖超
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及公司章程的规定；参加本次股东大会工作人员资质、本次股东大会召集人资质均真实有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
杭州市奥泰生物技术股份有限公司股东会
2024年1月5日
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