陕西黑猫焦化厂有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定 公示
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证券代码：601015股票简称：陕西黑猫公示序号：2024-001
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月16日
(二)股东会举办地点：陕西省韩城市盘河路黄河水煤业大厦五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
是
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理郭庆参加，总经理张林兴、副总经理兼财务经理刘芬燕、副总经理王艾荣、副总段虎、副总孙鹏均参加。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于控股股东出具进一步避免同业竞争承诺函的议案》
决议结论：根据
决议状况：
允许《关于进一步避免同业竞争的补充承诺函》。
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
提案1为中小股东独立记票提案（中小股东独立记票早已去除出任董事、公司监事、高级管理人员的中小股东所持有投票权投票数）。在其中，担任公司董监高股东张林兴持有公司股份25,350,000股。
提案1涉及到关联方交易，关联企业陕西黄河煤业（集团公司）有限公司、李保平、李光平、张林兴已回避表决。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（北京市）公司
侓师：许春玲、武琳悦
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理，本次股东大会的表决方式、决议程序及表决结果均合理合法、合理。
特此公告。
陕西黑猫焦化厂有限责任公司股东会
2024年1月17日
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