星环信息技术(上海)有限公司 2023年终止特定对象 发行a股股票并撤回申请文件的公告
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证券代码：688031证券简称：星环科技公告号：2024-04040
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
星环信息科技(上海)有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月19日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行a股并撤回申请文件的议案》
一、2023年向特定对象发行a股股票的基本情况
1、公司于2023年6月7日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议。2023年6月28日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过公司2023年向特定对象发行a股的相关议案。
2、2023年7月24日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2023年向特定对象发行a股股票计划(修订稿)》等相关议案。
3、2023年8月7日，公司收到上海证券交易所发布的《关于接受星环信息技术(上海)有限公司科技创新板上市公司发行证券申请的通知》(上海科技审查(再融资)〔2023〕196号）。
4、2023年8月23日，公司收到《星环信息科技(上海)有限公司向特定对象发行股票申请文件审核询价函》(上海证券交易所审核(再融资)〔2023〕214号）。
5、2023年8月29日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年向特定对象发行a股计划的议案》等相关议案。
6、公司会同相关中介机构认真研究并逐项落实《星环信息技术(上海)有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》提出的问题，并对相关问题进行了说明、论证、分析和逐项回复。2023年9月21日，《星环信息技术(上海)有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复》等相关文件披露。
7、2024年4月2日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年向特定对象发行a股计划的议案》等相关议案。
8、公司于2024年4月24日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司2023年向特定对象发行股东大会决议有效期的议案》
2、2023年终止向特定对象发行a股的主要原因
自2023年6月8日公布《星环信息技术(上海)有限公司2023年向特定对象发行a股股票计划》以来，公司董事会、管理层、中介机构等各方积极推进2023年向特定对象发行a股股票的工作，结合外部融资市场环境等相关因素，经过认真研究和思考，与相关方反复讨论，公司决定终止发行。
三、终止2023年向特定对象发行a股的审议程序
(一)独立董事专项会议审议
2024年12月19日，公司召开第二届董事会独立董事专题会议第五次会议，审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行a股并撤回申请文件的议案》。独立董事同意公司终止2023年向特定对象发行a股，撤回申请文件。
(二)董事会的审议情况
2024年12月19日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行a股并撤回申请文件的议案》，同意终止2023年向特定对象发行a股并撤回申请文件。根据公司2022年年度股东大会和2023年年度股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。
(三)监事会审议情况
2024年12月19日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于终止2023年向特定对象发行a股并撤回申请文件的议案》，同意终止2023年向特定对象发行a股并撤回申请文件。
4.终止2023年向特定对象发行a股对公司的影响
公司决定终止2023年向特定对象发行a股，是基于自身的业务发展方向和战略规划，结合外部融资市场环境等相关因素，经过仔细研究和思考，反复讨论决策，不会对公司的正常生产经营活动产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，公司目前的业务活动正常。
A股发行终止后，公司将合理协调资金安排，综合判断行业发展趋势，及时决定相关项目的实施计划。
上海证券交易所同意终止向特定对象发行a股并撤回申请文件。经上海证券交易所同意，公司将及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
星环信息技术(上海)有限公司
董事会
2024年12月20日
证券代码：688031证券简称：星环科技公告号：2024-0411
星环信息技术(上海)有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
星环信息技术(上海)有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2024年12月13日通知发送电子邮件，会议于2024年12月19日在公司会议室举行。会议由监事会主席杨一凡先生主持。会议应由3名监事和3名实际监事投票。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事投票表决后，本次会议审议并通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于终止2023年向特定对象发行a股并撤回申请文件的议案》
详见上海证券交易所网站同日披露的具体内容（www.sse.com.cn）《关于终止2023年向特定对象发行a股并撤回申请文件的公告》(公告号:2024-040)。
投票结果:同意:3票；反对:0票；弃权:0票。
特此公告。
星环信息技术(上海)有限公司
监事会
2024年12月20日
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