上海豫园旅游商城(集团)有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告
2.0W
证券代码：600655证券简称：豫园股份公告号：2024-1411
债券代码:163172债券简称:20豫园01
债券代码:185456债券简称:22豫园01
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年12月19日
(二)股东大会地点:上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室，上海市黄浦区中山东二路538号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长黄震先生主持。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规等规范性文件的有关规定。根据上海证券交易所发布的《关于做好新网上投资系统并行期的通知》、关于新网络投票系统的推出和发布＜上市公司股东大会网上投票实施细则(2015年修订)＞该通知还为上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台提供了上海证券交易所交易系统投票平台。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，一些高管出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：修改公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：《公司独立董事变更议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
2024年上海豫园旅游商城(集团)有限公司第五次临时股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议审议通过:
1、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
2、修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3、《公司独立董事变更议案》
股东大会审议的第一项和第二项议案属于特别决议，有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海光大律师事务所
律师:潘轶律师、程安卿律师
2、律师见证结论：
上海豫园旅游商城（集团）有限公司股东大会召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海豫园旅游商城(集团)有限公司
2024年12月20日
●网上公告文件
法律意见书
●报备文件
公司2024年第五次临时股东大会决议
[免责声明] 本文转载于网络,观点与本站无关。本站不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
文章内容侵权、投诉举报投诉邮箱：Jubao_Times@163.com
