甘肃上峰水泥有限公司 第十届董事会第三十八届会议决议公告

　　证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告号：2024-0811

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月19日上午，甘肃上峰水泥有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十八次会议:00点以通信投票的形式举行。会议通知于2024年12月16日送达董事。会议应出席9名董事，实际出席9名董事（包括3名独立董事）。会议由公司董事长余峰先生主持。会议的召集、召开和投票符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下提案：

　　一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

　　公司全资孙公司诸暨上峰混凝土有限公司(以下简称“诸暨混凝土”)和控股孙公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“安徽上峰杰夏”)计划向银行申请8800万元的融资信贷，其中诸暨混凝土计划通过信用证向银行融资3000万元，公司提供最高连带责任担保，担保期限为一年；安徽上峰杰夏计划向银行申请5800万元的信贷融资，公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为其提供最高连带责任担保，担保期限为一年，以担保协议为准。

　　公司实际累计外部担保金额在董事会和股东大会的批准范围内，无逾期债务相应的担保、涉及诉讼的担保和因被判败诉而应承担的担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　详见《中国证券报》同时发布的本决议公告。、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于公司新增对外担保额度的公告》(公告号:2024-082)。

　　表决结果:9张同意票，0张反对票，0张弃权票，表决通过。

　　二、审议通过了《关于2025年召开公司第一次临时股东大会的议案》。

　　2025年1月6日下午14日，公司提议:30时，公司2025年第一次临时股东大会在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1号E单元会议室召开，经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过并提交的《关于公司新增对外担保额度的议案》。

　　详见《中国证券报》同时发布的本决议公告。、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2024-083)。

　　表决结果:9张同意票，0张反对票，0张弃权票，表决通过。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥有限公司

　　董事会

　　2024年12月19日

　　证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告号：2024-0822

　　甘肃上峰水泥有限公司

　　关于新增对外担保额度的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃上峰水泥有限公司(以下简称“公司”或“上峰水泥”)全资孙公司诸暨上峰混凝土有限公司(以下简称“诸暨混凝土”)及控股孙公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“安徽上峰杰夏”)计划向银行申请8800万元的融资信贷，其中诸暨混凝土计划通过信用证向银行融资3000万元，公司提供最高连带责任担保，担保期限为一年；安徽上峰杰夏计划向银行申请5800万元的信贷融资，公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司(以下简称“浙江上峰杰夏”)为其提供最高连带责任担保，担保期限为一年，以担保协议约定为准。

　　一、新增担保额度概述

　　公司于2024年12月19日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东持有的表决权三分之二以上批准。

　　二、被担保人的情况

　　(一)安徽上峰杰夏环保科技有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2018年11月12日

　　注册地址：安徽省铜陵市义安区天门镇板桥村何甲组22号

　　法定代表人：朱江平

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：节能环保设备技术开发、技术咨询、技术服务、环保设备销售、环境污染控制工程、节能环保工程设计、施工、工业废水处理、一般固体废物、工业废物、城乡生活垃圾、污泥处理。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

　　股权结构：

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　注：上述财务数据已于2023年12月31日审计，2024年9月30日未审计。

　　3、经查询，安徽上峰杰夏环保科技有限公司不属于不诚实被执行人。

　　(二)诸暨上峰混凝土有限公司

　　1、基本情况

　　企业类型：有限责任公司

　　成立日期：2012年9月26日

　　注册地址：诸暨市次坞镇大院里村

　　法定代表人：俞晓峰

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：生产销售：商品混凝土、干混砂浆

　　股权结构：

　　2、财务情况

　　单位：万元

　　注：上述财务数据已于2023年12月31日审计，2024年9月30日未审计。

　　3、经查询，诸暨上峰混凝土有限公司不属于不诚实被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　到目前为止，上述担保协议尚未签署，协议的主要内容将由公司和控股子公司与担保对象及相关银行协商确定。

　　四、董事会意见

　　1、计划融资基金是孙公司正常运营和发展所需的基金。公司及其控股子公司浙江上峰杰夏为合并报表范围内的子公司提供连带责任担保，符合全体股东的利益。

　　2、担保对象具有一定的偿债能力。

　　3、公司和控股子公司同意在合理公平的合同条款下为孙公司的融资提供担保，并同意授权公司和控股子公司浙江上峰杰夏法定代表人签订担保合同及相关法律文件。

　　4、本次新增对外担保额度的议案同意提交股东大会审议，本次新增对外担保计划自股东大会决议之日起至担保期限有效。

　　五、累计对外担保

　　新增对外担保额度8800万元后，公司及其控股子公司对外担保额度总额为652073.25万元；其中，公司及其控股子公司对合并报表中单位提供的担保总额为582、250.00万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的65.87%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为69823.25万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的7.90%。

　　公司实际累计外部担保金额在董事会和股东大会的批准范围内，无逾期债务相应的担保、涉及诉讼的担保和因被判败诉而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥有限公司

　　董事会

　　2024年12月19日

　　证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告号：2024-0833

　　甘肃上峰水泥有限公司

　　通知2025年第一次临时股东大会

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会次数：2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：甘肃上峰水泥有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会。

　　公司于2024年12月19日召开的第十届董事会第三十八次会议审议通过了2025年第一次临时股东大会提案，定于2025年1月6日下午14日:2025年第一次临时股东大会于30时召开。

　　3、根据《中华人民共和国公司法》，召开和召开本次股东大会会议、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，如《上市公司股东大会规则》。

　　4、会议的日期和时间：

　　(1)现场会议时间:

　　2025年1月6日下午14:30时。

　　(2)网上投票时间:

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的时间为：2025年1月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）2025年1月6日上午9日，网上投票时间为:15-15:在任何时间。

　　5、会议召开方式：

　　股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种投票方式。如果一只股票通过现场和网上投票系统重复投票，则以第一次投票结果为准。

　　6、会议股权登记日：

　　会议股权登记日为：2024年12月30日。

　　7、出席对象：

　　(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

　　股权登记日2024年12月30日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。授权委托书样式见附件2。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师；

　　(4)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园一栋E单元公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)会议提案

　　(二)披露情况

　　上述议案已经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。详见《中国证券报》于2024年12月20日发表。、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　(一)登记方式:现场登记或信函、传真登记；不接受电话登记。

　　(二)登记时间:2025年1月3日上午9日:00至17:2025年1月6日上午900:00至11:30。

　　(3)注册地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1号E单元会议室。

　　(四)登记办法:

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人必须持有股东账户户籍卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明和身份证登记手续；委托代理人出席的，还应当持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记。个人股东必须持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；委托股东代理人还必须持有身份证和授权委托书。

　　(五)会议联系方式及相关事项：

　　1、会议联系人：杨旭

　　电话号码：0571-56030516传真号码：0571-560750606

　　电子邮件：yangxu021@126.com

　　2、参加会议的股东或股东代表自行承担交通和住宿费用。

　　3、股东和股东代理人出席现场会议，请提前半小时携带相关证件原件到达会场。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并详细说明网上投票的相关事宜。参加网上投票时涉及的具体操作内容可作为股东大会通知的附件披露。(参加网上投票时需要说明的具体操作内容和格式见附件一)

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥有限公司

　　董事会

　　2024年12月19日

　　附件一：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一．网上投票程序

　　1．投票代码及投票简称：投票代码为“360672”，投票简称“上峰投票”。

　　2．填写表决意见或选举票数

　　（1）股东大会不涉及累计投票。股东大会对多项议案设置了“总议案”，填写同意、反对、弃权的表决意见。

　　(2)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达同样的意见。

　　当股东对同一议案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对分议案投票，再对总议案投票的，以已投票的分议案的表决意见为准，其他未投票的议案以总议案的表决意见为准；先对总议案投票，再对分议案投票的，以总议案的表决意见为准。

　　二．通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2025年1月6日的交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三．通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的程序

　　1.2025年1月6日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票：2025年1月6日(现场股东大会当天)下午15日结束：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http。://wltp.cninfo.com.CN通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　委托(先生/女士)参加甘肃上峰水泥有限公司2025年第一次临时股东大会，并按下列指示行使表决权:

　　1.会议通知中提案的表决意见(请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打击“√”）

　　委托人签字(法定股东必须由法定代表人签字并加盖法人公章)：

　　身份证号码(法人股东请填写法人营业执照号码)：

　　股东账号：

　　持股数：股

　　受托人签名：

　　身份证号：

　　委托期限：自签约之日起至本次股东大会结束

　　委托日期：年月日