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金堆城钼业有限公司 第五届董事会第十八届会议决议公告
2.4W
股票代码:601958股票简称:金钼股份公告号:2024-0355
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年12月10日，金堆城钼业有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的通知和材料以电子邮件的形式送达全体董事。会议于2024年12月13日召开。应有11名董事和11名实际董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的四项议案，并逐项表决。会议决议如下：
一、审议通过《公司法定代表人授权委托管理办法(试行)》。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于建立公司质量管理中心的议案》。
同意公司设立质量管理中心；同意撤销公司各单位的质量计量监测中心和检测检测机构，其原业务和人员分配给质量管理中心。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《金堆城钼业汝阳有限公司支付生态环境损害赔偿费的议案》。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《西安迈科金属国际集团有限公司等26家公司重组计划(草案)》。
同意《西安迈科金属国际集团有限公司等26家公司重组计划(草案)》，以提高公司作为普通债权人的清偿率。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金堆城钼业有限公司董事会
2024年11月14日
责编：施晓晓
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