杭州奥泰生物技术有限公司 公司部分管理制度的制定和修订 公告

　　证券代码:68606证券简称:奥泰生物公告号:2024-0700

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州奥泰生物技术有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了公司制定和修订部分治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下:

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司标准化经营，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南第一号——标准化经营》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定和修订部分内部治理制度。具体细节如下表所示：

　　上述制度《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事、监事、高级管理人员持有的股份及其变更管理制度》同日在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　证券代码:68606证券简称:奥泰生物公告号:2024-0722

　　杭州奥泰生物技术有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会

　　通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年1月10日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　召开日期：2025年1月10日14:00

　　召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街乔新路383号会议室

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年1月10日起，网上投票的起止时间：

　　至2025年1月10日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第一号规范经营》的有关规定执行。

　　(七)涉及股东投票权的公开征集

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述议案分别经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议批准。详见《上海证券日报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站》于2024年12月26日发表(www.sse.com.cn)相关公告。

　　2、特别决议：没有

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应避免表决的相关股东名称：高飞、陆维克、傅燕平、杭州冠投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司、杭州赛达投资合伙企业、徐建明等与相关交易有关的股东

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　(一)登记时间

　　现场登记时间：2025年1月8日上午09：00-11：30、下午13：30-17：00

　　截至2025年1月8日下午17日：00

　　（2）注册地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街乔新路383号公司会议室

　　（3）登记方式：股东可亲自出席股东大会或书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东；委托书见附件1。

　　拟出席会议的股东或股东代理人应当通过信件、传真、电子邮件现场登记或者登记。非现场登记的，应当于2025年1月8日下午17日办理参加会议的手续文件：00:00前送达，以到达公司时间为准。请在信函上注明“股东大会”字样；公司不接受电话登记。

　　参会文件要求如下：

　　1.自然人股东：本人身份证或其他有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3.法定股东法定代表人/执行事务合伙人：有效身份证原件、法定股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

　　4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证原件、法人股东营业执照（复印件及公章）、委托书(法定代表人/执行合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

　　5.融资融券投资者出席现场会议的，应当持有相关证券公司出具的证券账户证明和投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明原件；投资者为机构的，还应当持有营业执照（复印件并加盖公章）、参与者有效身份证原件和委托书原件。

　　注：所有原件均需复印件。如果您通过传真登记，请提供必要的联系方式和联系方式，并通过电话与公司确认后视为成功登记。

　　六、其他事项

　　(一)本次现场会议出席者应自行承担住宿和交通费。

　　（2）参与者必须在会议预定的开始时间前办理登记手续。建议参与者至少提前半小时到达会议现场。

　　(三)会务联系方式:

　　联系人：潘海洁

　　联系电话：0571-56207860

　　联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街乔新路383号

　　传真：0571-56267856

　　邮箱：yanping.fu@alltests.com.cn

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州奥泰生物技术有限公司：

　　2025年1月10日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：68606证券简称：奥泰生物公告号：2024-068

　　杭州奥泰生物技术有限公司

　　2024年日常关联交易确认

　　预计2025年的日常相关交易

　　公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议

　　●日常关联交易对上市公司的影响：杭州奥泰生物技术有限公司（以下简称“公司”）确认2024年日常关联交易，预计2025年日常关联交易满足公司业务运营和发展的实际需要，关联交易价格遵循公平、开放、公平的定价原则，公司不依赖关联方。

　　1.日常关联交易的基本情况

　　(一)执行日常关联交易的审议程序

　　2024年12月25日，公司召开第三届董事会第十次会议审议＜确认2024年日常关联交易，预计2025年日常关联交易＞子议案《与杭州宏泰生物技术有限公司的关联交易》已经全体董事一致表决通过；子议案《与杭州英健生物技术有限公司的关联交易》和《与杭州维斯博医疗技术有限公司的关联交易》的关联董事已回避表决，其他非关联董事已一致表决通过；子议案《与杭州益乐生物技术有限公司、杭州瑞测生物技术有限公司的关联交易》因关联董事回避表决，出席的非关联董事不足3人，董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事专题会议审议通过了相关交易事项，公司董事会审计委员会和监事会审议了相关交易事项，相关董事避免了表决。该事项仍需提交公司股东大会审议，相关股东将在股东大会上回避表决。

　　经核实，我们认为“关于独立董事的意见”＜确认2024年日常关联交易，预计2025年日常关联交易＞根据相关法律法规和《杭州奥泰生物技术有限公司章程》的规定，符合公司的日常经营需要，不损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们一致同意该公司的规定＜确认2024年日常关联交易，预计2025年日常关联交易＞提案事项。

　　(2)本次日常关联交易的预期金额和类别

　　根据公司上一年度关联交易的实际情况和公司未来业务发展的需要，公司预计公司及其子公司将继续与关联方进行日常关联交易，如2025年购销商品合理预测2025年各类日常关联交易年累计金额，具体如下:

　　单位：万元

　　注1：上述数据均为不含税金额；

　　注2：从今年年初到2024年11月30日，实际金额未经审计。

　　当公司执行2025年的日常关联交易时，如果实际金额超过2025年日常关联交易的预期金额，公司将按照超额金额重新执行审查程序并披露。

　　(三)预测和执行前一次日常关联交易的情况

　　2024年发生的日常关联交易如下：

　　单位：万元

　　注1：以上数据均为不含税金额。

　　注2：表中“上一年(前一年)预计金额”为预计2024年数据。表中“上一年(前一次)实际金额”为2024年1月1日至2024年11月30日数据，公司预计2024年12月与上述关联方继续交易。

　　2023年12月19日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和第三届董事会第一次独立董事专题会议。2024年1月4日，第一次临时股东大会审议通过。＜确认2023年的日常关联交易和预计2024年的日常关联交易＞该提案同意公司2024年日关联交易预计金额为3000元，529.97万元(不含税)。

　　2024年9月2日，公司召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议和第三届董事会第三次独立董事专题会议。2024年9月18日，第二届临时股东大会审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预期限额的议案》，同意公司及其子公司在接受关联方提供的劳务事项时，预计新增关联交易总额为300万元，其中与杭州益乐生物技术有限公司新增关联交易总额为150万元(不含税)，与杭州瑞测生物技术有限公司新增关联交易总额为150万元(不含税)。除上述相关交易预期金额调整外，其他已公布的相关交易预期金额保持不变。

　　二、关联人基本情况及关联关系

　　(一)关联人的基本情况

　　1、杭州宏泰生物技术有限公司

　　2、杭州益乐生物技术有限公司

　　3、杭州瑞测生物技术有限公司

　　4、杭州英健生物科技有限公司

　　5、杭州维斯博医疗科技有限公司

　　(二)绩效能力分析

　　上述关联方依法存在，经营正常，履行能力好，不会给公司带来经营风险。公司将与相关方签订相关合同或协议，并严格按照协议执行上述交易，双方的履行有法律保障。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　(一)关联交易的主要内容

　　公司的日常相关交易主要是从相关方杭州宏泰生物技术有限公司购买动物腹水，纯化抗原抗体制备；销售快速诊断试剂卡，分别接受杭州英健生物技术有限公司租赁房屋，购买材料；从杭州维斯博医疗技术有限公司购买原材料。以上价格参照市场价格确定，与第三方价格基本一致，交易价格公平。

　　(二)签署关联交易协议

　　根据自愿、平等、公平、公平的原则，公司与关联方的交易参照市场价格协商确定，并与关联方签订采购销售协议，确定交易事项和价格。

　　四、日常关联交易的目的及其对上市公司的影响

　　公司与关联方的交易行为可以充分利用双方的产业优势，降低生产经营成本，是公司业务发展和生产经营的正常需要，属于正常业务。上述关联交易遵循开放、公平、公正的原则，定价公平合理，不损害公司股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的经营和独立性。上述交易的发生不会对公司的可持续经营能力、盈利能力和资产独立性产生不利影响，公司的主要业务也不会依赖关联方。

　　五、保荐机构意见

　　经核实，发起人认为，公司确认2024年日常关联交易和预计2025年日常关联交易已经董事会、监事会和独立董事特别会议审议，仍需提交股东大会审议。截至目前，公司确认2024年日常关联交易和预计2025年日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。公司上述关联交易的确认和预计不会损害上市公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。公司的主营业务不依赖关联方，也不会对公司的独立性产生不利影响。

　　综上所述，保荐人对公司确认2024年日常关联交易和预计2025年日常关联交易无异议。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　证券代码：68606证券简称：奥泰生物公告号：2024-069

　　杭州奥泰生物技术有限公司

　　关于筹资项目延期的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州奥泰生物技术有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议。＜推迟筹资项目＞该提案同意调整部分募集项目达到预定可用状态的时间。

　　上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司监事会发表了明确同意的意见，发起人申万宏源证券承销发起人有限公司对上述事项发表了明确同意的验证意见。

　　第一，筹集资金的基本情况

　　根据《中国证券监督管理委员会关于同意杭州奥泰生物技术有限公司首次公开发行股票登记的批准》（证监会许可证）〔2021〕经495号批准，公司首次公开发行人民币普通股13.5万股，每股发行价133.67元，募集资金总额1.8万元，扣除发行费161、278、093.75元后，募集资金净额为1.643、266、906.25元，上述资金全部到位。募集资金到达后，全部存入公司董事会批准的募集资金专项账户。公司与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。详见公司2021年3月24日在上海证券交易所网站上披露的详细信息（www.sse.com.cn）杭州奥泰生物技术有限公司首次公开发行股票科技创新板上市公告。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2024年11月30日，公司使用募集资金的投资金额及募集资金的投资项目及使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：公司于2022年7月22日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十一次会议，2023年8月28日召开第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了集中竞价交易回购公司股份计划，同意公司使用超额资金回购股份，用于员工持股或股权激励计划。截至本公告披露之日，公司已完成上述股份回购，总资金17507.23万元。

　　三、募集项目延期的具体情况及原因

　　(一)本次募投项目延期的基本情况

　　结合公司当前募集项目的实际进展，计划调整部分募集项目的实施主体、募集资金的使用情况和投资项目规模，调整部分募集项目的预期可用状态日期，具体如下：

　　(二)本次募集项目延期的原因

　　受国际形势、经济政策等宏观环境和整体市场波动的影响，公司结合自身的发展战略和业务计划，充分考虑当前募集资金投资项目的实际进展和资金使用，维护全体股东和公司的利益，根据谨慎考虑，决定相应延长上述募集资金项目的预定使用时间。

　　四、本次募集项目延期对公司的影响

　　募集项目的延期是公司根据募集项目实施情况做出的审慎决定。募集项目的投资内容、总投资和实施主体不变更，不会对募集项目的实施产生实质性影响。本次调整不变相改变募集资金的投资方向，损害股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的长期发展计划。

　　五、专项意见说明

　　(一)监事会意见

　　公司监事会认为，募集项目延期是公司根据募集项目实际情况做出的审慎决定。募集资金用途无变相变更，不损害股东利益。决策审批程序符合《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上市公司监管指引》第二号、《上市公司募集资金管理使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》第一号。

　　综上所述，我们的监事会同意推迟公司筹资项目。

　　(二)保荐机构意见

　　经核实，发起人认为：募集项目延期是公司根据募集项目的实际情况做出的审慎决定，不变相改变募集资金的使用，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不损害股东利益，经董事会、监事会批准，符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等法律法规，符合《募集资金管理办法》的规定。

　　六、网上公告附件

　　《申万宏源证券承销保荐有限公司关于延长杭州奥泰生物技术有限公司募集投资项目的验证意见》。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术有限公司董事会

　　2024年12月26日

　　证券代码:68606证券简称:奥泰生物公告号:2024-0711

　　杭州奥泰生物技术有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况：

　　2024年12月19日，杭州奥泰生物技术有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)以电子邮件形式发出会议通知，2024年12月25日上午10：00在公司会议室以现场和通信相结合的方式举行。会议应当参加3名监事和3名实际监事。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《杭州奥泰生物技术有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况：

　　会议由监事会主席高跃灿先生主持，全体监事经过认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于》＜确认2024年日常关联交易，预计2025年日常关联交易＞的议案》

　　经审议，监事会认为，公司在充分考虑公司正常生产经营需要的情况下，确认2024年的日常关联交易，并对2025年的日常关联交易进行合理预测。预期的日常关联交易是基于公平自愿的原则进行的。关联交易定价合理公平，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为；这些关联方交易易有利于公司业务的发展，公司的主营业务不会因此类交易而依赖关联方。

　　a.与杭州宏泰生物技术有限公司的关联交易

　　议案表决:本议案有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　b.与杭州益乐生物技术有限公司、杭州瑞测生物技术有限公司的关联交易

　　议案表决:本议案有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　c.与杭州英健生物技术有限公司的关联交易

　　议案表决:本议案有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　d.与杭州维斯博医疗科技有限公司的关联交易

　　提案表决：本提案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案应提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　2、审议通过了《关于》＜推迟筹资项目＞的议案》

　　经审议，监事会认为：募集项目延期是公司根据募集项目实际情况做出的审慎决定，不变相变更募集资金使用，不损害股东利益，决策审批程序符合上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则、上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1-标准化经营等法律法规要求，符合公司募集资金管理措施的规定。

　　综上所述，我们的监事会同意推迟公司筹资项目。

　　议案表决:本议案有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术有限公司监事会

　　2024年12月26日