浙江中信氟有限公司 第六届董事会第十八届会议决议公告
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证券代码：002915证券简称：中信氟材公告号：2024-066
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年12月25日，浙江中信氟材有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经济十三路五号浙江中信氟材有限公司研发中心一楼视频会议室举行。2024年12月17日，会议通知书面、电子邮件或电话发送给所有董事。应出席董事11人，实际出席董事11人。其中，徐寅子女士、颜俊文先生、独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏伟科先生以通信表决的形式出席会议。
会议由董事长徐建国先生召开并主持，公司监事、高级管理人员出席会议。会议的通知、召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中信氟材料有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于制定的》〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各种舆论的能力，建立应对舆论的快速响应和应急机制，及时妥善防范和处理股价、社会形象和正常生产经营活动，保护公司利益和投资者的合法权益，公司制定了舆论管理制度。
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》。（http://www.cninfo.com.cn）《舆情管理制度》披露。
三、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中信氟有限公司董事会
2024年12月25日
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