新疆省冠农股份有限责任公司第七届董事会 第二十六次（临时性）会议决议公示
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证券代码：600251股票简称：冠农股份公示序号：临2024-001
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●无执行董事对此次股东会提案投抵制或反对票。
●此次股东会提案所有获得通过。
一、股东会会议召开情况
（一）此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）此次会议工作的通知于2023年12月29日以传真机方法、电子邮箱方式或亲身送达方式传出。
（三）此次会议于2024年1月4日以通讯表决形式举办。
（四）此次会议需到执行董事9人，实到股东9人。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于公司高级管理人员签订相关责任书的议案》
表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。执行董事肖莉、金建霞做为考评目标已回避表决。
特此公告。
新疆省冠农股份有限责任公司股东会
2024年1月5日
●上报文档
新疆省冠农股份有限责任公司第七届董事会第二十六次（临时性）会议决议
证券代码：600251股票简称：冠农股份公示序号：临2024-002
新疆省冠农股份有限责任公司
第七届职工监事第二十六次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
●无公司监事对此次职工监事有关提案投抵制或反对票。
●此次职工监事提案所有获得通过。
一、职工监事会议召开情况
（一）此次会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）此次会议工作的通知于2023年12月29日以传真机方法、电子邮箱方式或亲身送达方式传出。
（三）此次会议于2024年1月4日在新疆库尔勒市团结南路48号住宅小区冠农商务大厦十一楼会议厅以现场表决方式举办。
（四）此次会议需到公司监事5人，实到公司监事5人。
（五）本次会议由企业监事长吕保伟先生组织。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司高级管理人员签订相关责任书的议案》
表决结果：5票允许，0票反对，0票放弃。
特此公告。
新疆省冠农股份有限责任公司职工监事
2024年1月5日
●上报文档
新疆省冠农股份有限责任公司第七届职工监事第二十六次会议决议
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