渤海汽车系统软件有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：600960股票简称：渤海汽车公示序号：2024-001
我们公司及董事会全体人员确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月12日
(二)股东会举办地点：山东省滨州市渤海湾二十一路569号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由老总黄文炳老先生组织。大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，大会的集结、举办及其决议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，独董毛新平老先生由于工作原因无法出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理列席会议；独董侯选人范小华女性出席本次会议；公司部分高管人员及印证侓师出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关改选第八届董事会独董的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
无。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君致法律事务所
侓师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结果建议：
企业2024年第一次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；参加企业2024年第一次股东大会决议工作的人员资质真实有效；企业2024年第一次股东大会决议的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；股东会根据的各种决定真实有效。
特此公告。
渤海汽车系统软件有限责任公司股东会
2024年1月13日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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