福建省实达集团有限公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：600734股票简称：ST实达公示序号：第2023-058号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月29日
(二)股东会举办地点：福建福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长朱往东老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，执行董事均是当场或者视频和电话参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，公司监事均是当场参加；
3、公司副总裁、财务经理、董事长助理均是当场或者视频和电话参加。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于变更会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、特别决议提案：无
2、对中小股东独立记票的议案：1-2
3、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
4、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：福建省至理法律事务所
侓师：林涵、蒋慧
2、律师见证结果建议：
企业2023年第三次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议人员均具有合法资质，此次会议的表决流程和表决结果均真实有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同。
福建省实达集团有限公司
2023年12月29日
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