山东省黄金矿业股份有限公司有关董事辞职的通知

市场快报

01/15

2024

2.2W

证券代码：600547股票简称：山东黄金序号：临2024-003

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

山东省黄金矿业股份有限公司（下称“企业”）于2024年1月12日接到董事王立君先生书面辞职报告。王立君老先生由于工作岗位调整，申请辞去企业第六届董事会董事职务、第六届董事会战略委员会委员职务、第六届董事会提名委员会委员职务。离职后，王立君先生将不再担任公司及公司所属分公司任何职务。截至本公告披露日，王立君老先生未持有公司股份。王立君老先生确定其与董事会没有任何产生分歧，亦无与其说卸任相关的相关事宜需报请股东关心。

依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王立君老先生辞掉董事职务后，不会造成企业董事会人数小于法律规定最少总数，也不会影响股东会的正常运作，其书面辞职报告自送到董事会时有效。企业将根据法定条件及时完成执行董事的改选工作中，并履行信息披露义务。

特此公告。

山东省黄金矿业股份有限公司股东会

2024年1月14日

责编：heiyu