无锡德科立光电材料技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：688205股票简称：德科立公示序号：2024-001
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年1月5日
（二）股东会举办地点：无锡德科立光电材料技术股份有限公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，由老总桂桑老先生上台演讲，大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人资质和决议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张劭老先生出席了本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、提案1为普通决议议案，已获得参加本次股东大会股东及股东委托代理人持有表决权的半数以上根据。
2、提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：张玉恒、邰恬
2、律师见证结果建议：
贵司本次股东大会的集结和举办程序符合法律法规、法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；大会的表决程序流程、表决结果真实有效。本次股东大会产生的决议合理合法、合理。
特此公告。
无锡德科立光电材料技术股份有限公司股东会
2024年1月6日
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