北矿科技有限责任公司 第七届董事会第二十八次会议决议公示
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证券代码：600980股票简称：北矿科技公示序号：2024-001
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
北矿科技有限责任公司（以下称“企业”）第七届董事会第二十八次会议报告于2024年1月10日以电子邮箱和提前通知的形式传出，大会于2024年1月16日以现场融合通信的形式举办，大会应出席的执行董事9人，具体出席的执行董事9人。本次会议由董事长盛忠肝义胆老先生集结和主持，监事及高管人员出席此次会议。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。大会以书面表决方式决议并获得了如下所示提案：
一、表决通过《关于全资子公司建设高效节能有色金属熔炼装备产业化项目二期的议案》
表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。
允许控股子公司株洲市火把工业电炉有限公司基本建设环保节能稀有金属冶炼武器装备产业化基地二期项目，关键生产智能化装备及化学工艺武器装备。新项目位于株洲市石峰区田心环保工业区，总面积52,924.09㎡。新项目分期建设，其中一期商业用地28,343.35㎡，已经在2020年进行建设工程施工正式投入使用。现启动项目二期建设，建设面积为15,211.08㎡，总建筑面积12,611㎡，首要项目建设内容为智能化系统武器装备生产车间、湿式武器装备车间及室外工程等。新项目二期建设总投资4,596.32万余元，项目建设期1.5年，投产期6月。
该项目合乎产业政策和行业发展前景，根据公司中长期发展规划，项目开工建设将提高企业在冶金装备等方面的技术创新能力和竞争优势，项目总体上严控风险。
本议案属于公司董事会决策管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。
二、表决通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。
为了满足控股子公司株洲市火把工业电炉有限公司（下称“株洲市火把”）基本建设环保节能稀有金属冶炼武器装备产业化基地二期项目的需求，企业拟使用2260.22万余元自筹资金对株洲市火把开展增资扩股，此项目其他资产由株洲市火把自筹资金。增资扩股结束后，株洲市火把注册资金会由1,419.78万余元增加到了3,680.00万余元，其公司股权结构不会改变，集团公司仍拥有其100%股份。本次增资不会造成企业合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和经营情况带来不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
本议案属于公司董事会决策管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。
特此公告。
北矿科技有限责任公司股东会
2024年1月17日
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