广州环投永顺集团有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：601033股票简称：永顺股份公告序号：2024-038
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年7月10日
（二）股东会举办地点：广州环投溪山环保新能源有限责任公司会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，企业董事长李水江老先生因公外出网上参加本次股东大会，不可以当场组织此次会议，依据《公司章程》相关规定，经过半数执行董事举荐，本次股东大会由执行董事谈强先生组织。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资质和召集人资质、大会的表决程序及表决结果均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理李三军老先生列席会议；其余部分高管人员列席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关购买保险企业及董事、公司监事、高管人员责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关变更注册资本、企业类型及修定《公司章程》并登记工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关制订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《股东大会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：关于修订《关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于修订《监事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会决议的议案2、4、5、11为尤其决议事宜，已经获得列席会议股东或公司股东委托代理人所持股份总量的2/3左右根据。提案1、3、6、7、8、9、10为普通决议事宜，已经获得列席会议股东或公司股东委托代理人所持股份总量的1/2之上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（广州市）法律事务所
侓师：章小炎、曾思
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》要求；召集人资质和列席会议工作人员资格真实有效；决议程序符合法律法规、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》要求，本次股东大会申请的相关决定真实有效。
特此公告。
广州环投永顺集团有限公司
股东会
2024年7月11日
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