中信出版集团有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：300788股票简称：中信出版公示序号：2024-020

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东大会没有看到否定提案的现象；

2.本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过决议的状况；

3.中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1.召开时长：

（1）现场会议举办时长：2024年6月27日在下午14:30逐渐。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年6月27日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为2024年6月27日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。

2.会议的召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。

3.现场会议举办地址：北京朝阳区东三环北街27号嘉铭中心A座18层1810会议厅。

4.召集人：董事会。

5.节目主持人：董事长。

6.此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程等要求。

（二）大会参加状况

1.出席会议的整体情况：参与本次股东大会股东及股东委托代理人总共15人，意味着股权141,807,081股，占公司股份总数的74.5758%。

2.现场会议参加状况：参加本次股东大会现场会议股东（或委托代理人）共3人，意味着股权139,768,364股，占公司股份总数的73.5037%。

3.网上投票状况：根据网上投票股东（或委托代理人）共12人，意味着股权2,038,717股，占公司股份总数的1.0722%。

4.中小股东参加状况：参与本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共13人，意味着股权2,045,717股，占公司股份总数的1.0758%。

5.参加或出席本次股东大会的有关人员：

（1）企业在位执行董事8人，参加8人；

当场出席的执行董事：陈炜、刘广、叶瑛、张志跃，以通信方式出席的执行董事：宋军、刘明、金馨、王飞跃；

（2）企业在位公司监事4人，应邀出席4人；

当场出席的公司监事：刘晨光、张爱芳、吴犇，以通信方式出席的公司监事：梁景；

（3）企业董事长助理张海东当场出席了本次会议；

（4）公司高级管理人员以及公司聘用的见证侓师当场出席了此次会议。

二、提案决议表决状况

本次股东大会采用现场记名投票和网上投票相结合的，审议通过了下列提案：

1.表决通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

2.表决通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

3.表决通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

4.表决通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

5.表决通过《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

本议案关系公司股东我国中信银行有限公司在中信投资控股有限责任公司已回避表决。

表决结果为：允许1,997,717股，占列席会议非关系公司股东所持股份的97.6536％；抵制48,000股，占列席会议非关系公司股东所持股份的2.3464％；放弃0股，占列席会议非关系公司股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许1,997,717股，占列席会议非关系中小投资者所持股份的97.6536％；抵制48,000股，占列席会议非关系中小投资者所持股份的2.3464％；放弃0股，占列席会议非关系中小投资者所持股份的0.0000％。

6.表决通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

7.表决通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案关系公司股东我国中信银行有限公司在中信投资控股有限责任公司已回避表决。

表决结果为：允许2,045,717股，占列席会议非关系公司股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议非关系公司股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议非关系公司股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占列席会议非关系中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议非关系中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议非关系中小投资者所持股份的0.0000％。

8.表决通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事宜，早已出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

9.表决通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事宜，早已出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

10.表决通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事宜，早已出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

11.表决通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

12.表决通过《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

13.表决通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小型股东所持股份的0.0000％。

14.表决通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

15.表决通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

16.表决通过《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

17.表决通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果为：允许141,807,081股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％；放弃0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

在其中，中小股东表决结果为：允许2,045,717股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％；放弃0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事宜，早已出席会议的公司股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。

除此之外，公司独立董事在本次股东大会上做了2023本年度工作述职。

三、侓师开具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦律师事务所姚启明侓师、刘宜矗侓师当场印证并提交了法律服务合同：企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效，大会的表决程序流程、表决结果真实有效。

四、备查簿文档

1.《公司2023年年度股东大会决议》；

2.北京中伦律师事务所《关于中信出版集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中信出版集团有限责任公司股东会

2024年6月27日