苏州市华亚智能科技发展有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告（议案） 及其摘要的修订说明公示
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股票号：003043股票简称：华亚智能公示序号：2024-070
可转债编码：127079可转债通称：华亚可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州市华亚智能科技发展有限公司（下称“上市企业”或“企业”）拟通过发行股份及支付现金的形式苏州市冠鸿智能装备有限公司（下称“标的公司”或“冠鸿智能化”）51%的股份，与此同时，企业拟将不得超过35名满足条件的特定投资者发行股份募集配套资金（下称“本次交易”）。
由于评定数据下载，企业对重组报告书进行了相对应修定。现就此次重组报告书修定主要内容公告如下（如果没有特别提示，本修订说明中所使用的释意都与《苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的释意一致）：
特此公告。
苏州市华亚智能科技发展有限公司
股东会
2024年6月26日
股票号：003043股票简称：华亚智能公示序号：2024-068
可转债编码：127079可转债通称：华亚可转债
苏州市华亚智能科技发展有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开状况
苏州市华亚智能科技发展有限公司(下称“企业”)于2024年6月26日在公司会议室以现场融合通信方式举办第三届董事会第十八次大会，会议报告已经在2024年6月20日以专职人员、电子邮件、通讯等方法送到全体董事。
本次会议由企业董事长王彩男主持，应参加执行董事5名，真实参加执行董事5名。监事和高管出席了此次会议。大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、股东会决议状况
大会采用记名投票的形式进行决议，经与会的执行董事充分讨论与决议，大会产生下列决定：
1、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的资产评估报告的议案》
具体内容详见同一天在证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的别的相关公告。
决议状况：5票赞同、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》
具体内容详见同一天在证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的别的相关公告。
决议状况：5票赞同、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
3、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
具体内容详见同一天在证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的别的相关公告。
决议状况：5票赞同、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
4、审议通过了《关于＜苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
具体内容详见同一天在证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的别的相关公告。
决议状况：5票赞同、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
三、备查簿文档
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
特此公告！
苏州市华亚智能科技发展有限公司
股东会
2024年6月27日
股票号：003043股票简称：华亚智能公示序号：2024-069
可转债编码：127079可转债通称：华亚可转债
苏州市华亚智能科技发展有限公司
第三届监事会第十五次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事举办状况
苏州市华亚智能科技发展有限公司(下称“企业”)第三届监事会第十五次会议于2024年6月26日以现场方法举办，会议报告已经在2024年6月20日以专职人员、电子邮件、手机方法送到整体公司监事。
本次会议由企业监事长李一心组织，应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。董事和高管出席了此次会议。大会的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会决议状况
大会采用记名投票的形式进行决议，经与会的公司监事充分讨论与决议，大会产生下列决定：
1、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的资产评估报告的议案》
具体内容详见同一天在证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的别的相关公告。
决议状况：3票同意、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及交易对价的议案》
具体内容详见同一天在证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的别的相关公告。
决议状况：3票同意、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
3、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
具体内容详见同一天在证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的别的相关公告。
决议状况：3票同意、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
4、审议通过了《关于＜苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
具体内容详见同一天在证监会特定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的别的相关公告。
决议状况：3票同意、0票反对、0票放弃。
表决结果：表决通过。
三、备查簿文档
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告！
苏州市华亚智能科技发展有限公司
职工监事
2024年6月27日
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