柒牌男装集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600398股票简称：柒牌男装公示序号：2024-032
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年05月20日
(二)股东会举办地点：江苏江阴市华士镇华新路8号柒牌男装1号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由股东会集结，现场会议由老总周立宸老先生组织。大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办，大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式和流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；公司部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年年报及其摘要
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：企业2023年度利润分配预案及2024年中后期股票分红整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任会计事务所并授权董事会决定其酬劳事宜的提案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关董事、公司监事2023年度薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关制订《独立董事管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关制订《选聘会计师事务所管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：张隽、周宇斌
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，参加现场会议工作人员资质真实有效，召集人资质真实有效，决议流程和表决结果真实有效，本次股东大会产生的决议真实有效。
特此公告。
柒牌男装集团有限公司
股东会
2024年5月21日
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