广东省中旗新材料股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示

证券代码：001212股票简称：中旗新材公示序号：2024-030

可转债编码：127081债卷通称：中旗可转债

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、本次股东大会没有出现否定提案；

2、本次股东大会未变动过去股东会已经通过的决议。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、召开的日期、时长：

（1）现场会议：2024年5月9日（星期四）14:00逐渐。

（2）网上投票时长：2024年5月9日，在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票时间是在2024年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件服务平台网络投票的具体时间为2024年5月9日早上9:15至15:00阶段的任意时间。

2、现场会议地址：广东佛山市禅城区季华五路57号万科金融中心B座17层公司会议室。

3、会议的召开方法：

本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持：董事长周军先生

6、召开的合法、合规：

（1）企业第二届董事会第十八次大会于2024年4月18日举办，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

（2）本次股东大会举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东出席的整体情况：

进行现场和网上投票股东11人，意味着股权65,955,275股，占公司总股份的55.9533%。

在其中：进行现场投票的公司股东9人，意味着股权65,938,175股，占公司总股份的55.9388%。

根据网上投票股东2人，意味着股权17,100股，占公司总股份的0.0145%。

2、中小投资者出席的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者7人，意味着股权4,200,400股，占公司总股份的3.5634%。

在其中：进行现场投票的中小投资者5人，意味着股权4,183,300股，占公司总股份的3.5489%。

利用网上投票的中小投资者2人，意味着股权17,100股，占公司总股份的0.0145%。

3、董事、公司监事、董事长助理出席了会议，高管人员出席了此次会议，北京中伦（广州市）律师事务所律师对本次股东大会开展印证。

二、提案决议表决状况

此次会议以现场决议和网上投票相结合的，审议通过了如下所示提案：

（一）《2023年年度报告全文及其摘要》

总决议状况：

允许65,948,275股，占列席会议所有股东所持股份的99.9894%；抵制7,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0106%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,193,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8333%；抵制7,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1667%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

（二）《2023年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许65,948,275股，占列席会议所有股东所持股份的99.9894%；抵制7,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0106%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,193,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8333%；抵制7,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1667%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

（三）《2023年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许65,948,275股，占列席会议所有股东所持股份的99.9894%；抵制7,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0106%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,193,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8333%；抵制7,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1667%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

（四）《2023年度财务决算报告》

总决议状况：

允许65,948,275股，占列席会议所有股东所持股份的99.9894%；抵制7,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0106%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,193,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8333%；抵制7,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1667%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

（五）《2024年度财务预算方案》

总决议状况：

允许65,948,275股，占列席会议所有股东所持股份的99.9894%；抵制7,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0106%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,193,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8333%；抵制7,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1667%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

（六）《关于2023年度利润分配预案的议案》

总决议状况：

允许65,948,275股，占列席会议所有股东所持股份的99.9894%；抵制7,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0106%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,193,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8333%；抵制7,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1667%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

（七）《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总决议状况：

允许65,948,275股，占列席会议所有股东所持股份的99.9894%；抵制7,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0106%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,193,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8333%；抵制7,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1667%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

（八）《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

总决议状况：

允许65,948,275股，占列席会议所有股东所持股份的99.9894%；抵制7,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0106%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,193,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8333%；抵制7,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1667%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

（九）《关于公司2024年续聘会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许65,948,275股，占列席会议所有股东所持股份的99.9894%；抵制7,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0106%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,193,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8333%；抵制7,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1667%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

（十）《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许65,948,275股，占列席会议所有股东所持股份的99.9894%；抵制7,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.0106%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许4,193,400股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.8333%；抵制7,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.1667%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。

三、侓师开具的法律意见状况

本次股东大会经北京中伦（广州市）法律事务所邵芳侓师、叶为安律师见证，并提交法律服务合同。北京中伦（广州市）律师事务所律师觉得，企业本次股东大会集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，表决结果合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、2023年年度股东大会决定；

2、北京中伦（广州市）法律事务所有关广东省中旗新材料股份有限公司2023年年度股东大会的法律服务合同。

特此公告。

广东省中旗新材料股份有限公司股东会

2024年5月10日