宁夏青龙管业集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：002457股票简称：青龙管业公示序号：2024-034
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有看到否定提议的情况。
2.本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）举办时长
（1）现场会议：2024年4月30日（星期二）在下午2：30分开始
（2）网上投票时长
①根据深圳交易所交易软件网络投票时间是在2024年4月30日的股票交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00
②根据深圳交易所互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月30日早上9:15，截止时间为2024年4月30日在下午3:00
（二）举办地址：甘肃银川市金凤区中华路宁夏水利产品研发商务大厦11楼会议室
（三）举办方法：当场无记名决议与网络投票紧密结合
（四）大会的除权日：2024年4月24日
（五）会议召集人：董事会，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，允许举办本次股东大会
（六）会议主持：老总高宏斌老先生
（七）参加状况
（1）股东和公司股东法定代理人的参加状况：参加本次股东大会股东及股东法定代理人共57人，代表有投票权股权100,261,779股，占公司总有投票权股权总量的30.3514%。在其中，参加现场会议股东及股东法定代理人共3人，代表有投票权股权98,624,779股，占公司总有投票权股权总量的29.8558%；根据网上投票出席会议的公司股东共54人，代表有投票权股权共1,637,000股，占公司总有投票权股权总量的0.4956%；
（2）公司部分执行董事、一部分监事及董事长助理出席了本次现场会议，一部分高管人员出席了此次会议；北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对此次会议进行了现场印证；
（3）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的有关规定。
二、提议决议表决状况
此次会议共决议11项提议，提议1至提案8、提议11均是普通决议事宜，须经出席本次会议股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据。提议9、提议10为尤其决议事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
提议5、提议7、提议9、提议10、提议11对中小股东的表决独立记票并披露。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：上市公司董事、公司监事、高管人员、直接或合计持有企业5%以上股份的股东。
大会采用现场记名投票决议和互联网投票选举的形式，审议了下列提议：
提议1、2023年度股东会工作总结报告
表决结果：表决通过
提议2、2023年度监事会工作汇报
表决结果：表决通过
提议3、2023年度财务决算报告
表决结果：表决通过
提议4、2024年度财务预算报告
表决结果：表决通过
提议5、2023年度利润分配预案
表决结果：表决通过
提议6、2023年年报全篇及其摘要
表决结果：表决通过
提议7、有关拟聘任会计事务所的议案
表决结果：表决通过
提议8、有关向银行借款股权融资综合授信额度的议案
表决结果：表决通过
提议9：有关停止向不特定对象发售可转债事项提案
表决结果：表决通过
提议10、有关提请股东大会授权股东会申请办理以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
表决结果：表决通过
提议11、有关2024年中后期年底分红分配的议案
表决结果：表决通过
三、侓师开具的法律意见
北京海润天睿律师事务所律师出席了本次现场会议，对此次会议进行了现场印证并提交了法律服务合同，发布如下所示建议：本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、别的
1、本次股东大会没有看到否定提议的情况、不属于变动过去股东会已经通过的决议。
2、企业第六届董事会独董吴春芳女性、黄玖立老先生、王力先生在本次股东大会中作了2023年度个人工作总结。
五、备查簿文档
1、宁夏青龙管业集团有限公司2023年度股东会议决议；
2、北京海润天睿法律事务所有关宁夏青龙管业集团有限公司2023年度股东会的法律服务合同。
特此公告。
宁夏青龙管业集团有限公司
股东会
2024年4月30日
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