成都贝瑞和康遗传基因技术股份有限公司2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：000710股票简称：贝瑞基因公示序号：2024-009
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议举办时长：2024年2月21日（星期三）在下午14:30
（2）网上投票时长：
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年2月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年2月21日9:15—15:00。
2、会议地点：北京昌平区生命园路4号楼5栋楼企业6层会议厅
3、召开方法：
本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的。我们公司根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，股东在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。本公司股东大会挑选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式，如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。
4、召集人：董事会
本次股东大会的提案经公司第十届股东会第六次会议审议通过。
5、节目主持人：董事长胡立强老先生
6、本次股东大会符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程等要求。
7、公司股东列席会议状况
此次参加现场会议股东1人，意味着股权35,522,872股，占上市企业总股份的10.0483%。
此次根据网上投票出席会议的公司股东15人，意味着股权23,770,121股，占上市企业总股份的6.7238%。
此次出席会议的公司股东总计16人，意味着股权59,292,993股，占上市企业总股份的16.7721%，在其中，出席会议的中小投资者14人，意味着股权3,564,460股，占上市企业总股份的1.0083%。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘请的侓师参加了本次股东大会。
二、提议决议表决状况
此次会议以现场投票方式及网上投票方法审议通过了下列提议，实际决议结果如下：
提议1.00《关于全资子公司出售资产的议案》
总决议状况：
允许58,846,393股，占列席会议所有股东所持股份的99.2468%；抵制446,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.7532%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许3,117,860股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.4708%；抵制446,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的12.5292%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
提议2.00《关于对外担保的议案》
总决议状况：
允许58,844,993股，占列席会议所有股东所持股份的99.2444%；抵制448,000股，占列席会议所有股东所持股份的0.7556%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许3,116,460股，占出席会议的中小投资者所持股份的87.4315%；抵制448,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的12.5685%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
该议案为特别决议提案，早已出席股东大会的股东及股东代表所持有投票权股权总量的2/3左右根据。
三、侓师开具的法律意见
法律事务所名字：北京金杜律师事务所
侓师名字：王天、王跃
总结性建议：企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的股东会议决议
2、法律服务合同
特此公告。
成都贝瑞和康遗传基因技术股份有限公司
股东会
2024年2月21日
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