重庆长江造型材料(集团)有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：001296证券简称：长江材料公告号：2024-055

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年11月8日，重庆长江造型材料(集团)有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议通知全体董事邮件或书面通知。会议于2024年11月13日在公司会议室举行。会议应出席7名董事，实际出席7名董事（其中独立董事李边卓先生通过沟通出席会议）。会议由公司董事长熊鹰先生召集主持。本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　第二，董事会会议的审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票的形式进行表决。董事会形成以下决议：

　　(1)审议通过《公司2024年中期利润分配计划》

　　公司计划在股权分配登记日扣除公司回购专用证券账户后的股本总额，每10股向全体股东分配2元（含税），初步计算，公司计划分配29元、240元、734.80元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转股本。自本计划披露之日起至股权分配登记实施之日起，公司总股本发生变化的，计划保持现金股息比例不变，并相应调整总分配。

　　投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容见公司同日发布的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》《关于2024年中期利润分配计划的公告》。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　(二)审议通过《关于2024年召开公司第二次临时股东大会的议案》

　　投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容见公司同日发布的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料(集团)有限公司

　　董事会

　　2024年11月13日

　　证券代码：001296证券简称：长江材料公告号：2024-0566

　　重庆长江造型材料(集团)有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年11月8日，重庆长江造型材料(集团)有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知全体监事，会议于2024年11月13日在公司会议室现场召开。3名监事应出席会议，3名监事实际出席会议。会议由监事会主席孙林女士召集主持。本次会议的召集、召开和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票的形式进行表决。监事会形成以下决议：

　　(一)审议通过《公司2024年中期利润分配计划》

　　监事会认为，2024年中期利润分配计划是根据公司财务状况、经营成果和现金流的实际情况制定的，符合公司章程中利润分配的基本原则和政策，可以更好地维护全体股东的长期利益。监事会同意公司2024年中期利润分配计划。

　　投票结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容见公司同日发布的巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》《关于2024年中期利润分配计划的公告》。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料(集团)有限公司监事会

　　2024年11月13日

　　证券代码：001296证券简称：长江材料公告号：2024-055

　　重庆长江造型材料(集团)有限公司

　　关于2024年中期利润分配计划的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年11月13日，重庆长江造型材料(集团)有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第21次会议和第四届监事会第14次会议，审议通过《公司2024年中期利润分配计划》，仍需提交股东大会审议。上述利润分配计划的相关内容现公告如下:

　　一、财务概况

　　根据公司2024年前三季度财务报表(未经审计)，上市公司股东2024年前三季度合并报表净利润为92、671、733.28元，年初未分配利润为975、468、864.74元。股东可以分配1025,408,744.82元的合并报表。

　　2024年前三季度，母公司实现净利润55、735、068.51元，年初未分配利润507、613、337.01元，计提法定盈余公积0.00元，2023年现金股利42、731、853.20元，母公司可分配利润520、616、552.32元。

　　按照母公司和合并数据分配利润较低的原则，公司股东分配利润为520元、616元、552.32元。

　　二、利润分配计划

　　为积极回报股东，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2024年中期利润分配计划如下：

　　计划在股权分配登记日扣除公司回购专用证券账户后的股本总数为基础分配利润，公司计划每10股向全体股东分配2元（含税），初步计算，公司计划分配29元、240元、734.80元（含税）。利润分配不发送红色股票，不以资本公积转换为股本。

　　根据有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转换股本、认购新股、可转换公司债券等权利。

　　自本计划披露之日起至股权分配登记之日起，公司总股本因可转换债券转换、股份回购、股权激励行权、再融资新股上市等原因发生变化的，公司计划保持现金股息比例不变，并相应调整总分配。

　　三、利润分配计划的合法性和合规性

　　利润分配计划符合《公司法》、《上市公司监管指引》第3号-上市公司现金分红、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第一号-主板上市公司标准化经营》、公司章程、公司《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》等相关规定对利润分配的相关要求，该计划经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，具有合法性和合规性。

　　四、审议程序的履行

　　一、董事会审议情况

　　2024年11月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《2024年中期利润分配计划》，7票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意公司2024年中期利润分配计划。

　　2.监事会对情况进行审议

　　2024年11月13日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2024年中期利润分配计划》，3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为，2024年中期利润分配计划是根据公司财务状况、经营成果和现金流的实际情况制定的，符合公司章程中利润分配的基本原则和政策，可以更好地维护全体股东的长期利益。监事会同意公司2024年中期利润分配计划。

　　五、相关风险提示

　　利润分配仍需经公司股东大会审议批准，仍存在不确定性。请投资者合理投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2.第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　重庆长江造型材料(集团)有限公司董事会

　　2024年11月13日

　　证券代码：001296证券简称：长江材料公告号：2024-058

　　重庆长江造型材料(集团)有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会次数:2024年第二次临时股东大会

　　2.股东大会召集人:公司董事会。2024年11月13日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提交公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

　　3.会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议的时间和日期:

　　(1)2024年12月3日(星期二)现场会议的日期和时间:30。

　　(2)互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统于2024年12月3日投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2024年12月3日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：:15至15:00期间的任何时间。

　　5.会议的召开方式:

　　股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席或授权他人出席现场会议并行使表决权；

　　(2)网上投票:股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统在上述网上投票时间内，向公司股东提供网上投票平台。

　　公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　6.会议股权登记日:2024年11月26日(星期二)。

　　7.出席对象：

　　（1）2024年11月26日下午收盘时，在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件2）。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

　　8.会议地点:重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容见《证券时报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《证券日报》、《经济参考日报》、《巨潮信息网》（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

　　为充分尊重和维护中小投资者的合法权益，公司将对上述提案的中小投资者单独投票，并披露结果。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.会议登记方式：

　　(一)自然人股东亲自出席的，凭身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书办理登记。

　　（2）法定股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证、法定单位营业执照复印件（加盖公章）登记；法定股东委托代理人出席的，应当凭代理人身份证、授权委托书、法定单位营业执照复印件（加盖公章）登记。

　　（3）股东可以通过电子邮件、信函或传真登记上述相关文件。电子邮件、传真或信函以到达公司的时间为准。

　　2.登记时间：2024年12月2日9日:00-11:30和13:30-16:00。

　　3.登记地点:重庆长江造型材料(集团)有限公司股东大会登记处，重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号。

　　电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

　　信函登记地址:重庆长江造型材料(集团)有限公司董事会办公室，重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号。请在信中注明“股东大会”字样。

　　邮编：400709；

　　联系电话：023-68365125；

　　传真：023-68257631。

　　4.其他事项

　　(1)会议咨询:

　　联系人：乔丽娟

　　联系电话：023-68365125

　　(2)公司股东应自行承担现场会议的住宿和交通费用。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网上投票时需要说明的具体操作内容和格式见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2.第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料(集团)有限公司董事会

　　2024年11月13日

　　附件1：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1.普通股的投票代码及投票简称:

　　投票代码：361296，投票简称长江投票。

　　2.填写表决意见

　　本次所有提案均为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2024年12月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

　　1.2024年12月3日(现场股东大会当天)9日，互联网投票系统开始投票:15.结束时间为2024年12月3日(现场股东大会结束日):00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托先生/女士出席重庆长江造型材料(集团)有限公司2024年第二次临时股东大会，代表本人行使表决权。

　　委托人持有的股份的性质和数量：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人对股东大会提案的投票意见如下（请在相应的表决意见项下划）√”）：

　　委托人未对股东大会提案作出明确投票指示的，受托人是否可以按照自己的意见投票：

　　□可以□不可以

　　授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至股东大会结束之日。

　　委托人签字(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：年月日