深圳市国华网安科技发展有限公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：000004股票简称：国华网安公示序号：2024-044
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有看到否定提案的情况。
2.本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1.召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年11月11日（周一）在下午14:30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年11月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2024年11月11日9:15—15:00阶段的任意时间。
2.举办地址：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林商务大厦12层会议厅。
3.举办方法：本次股东大会采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。
4.召集人：董事会。
5.节目主持人：老总黄翔老先生。
6.此次会议的召开合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
7.进行现场和网上投票股东820人，意味着股权26,327,409股，占公司总有投票权股权总量的19.8877%，在其中进行现场投票的公司股东2人，意味着股权107,400股，占公司总有投票权股权总量的0.0811%，根据网上投票股东818人，意味着股权26,220,009股，占公司总有投票权股权总量的19.8066%。进行现场和网络投票的中小投资者（指除董事、公司监事、高管人员和直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）817人，意味着股权2,013,161股，占公司总有投票权股权总量的1.5207%，在其中进行现场投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000%，利用网上投票的中小投资者817人，意味着股权2,013,161股，占公司总有投票权股权总量的1.5207%。
8.公司部分执行董事、监事及高管人员进行现场或远程通信出席会议方法参加、出席了此次会议，安徽省天禾律师事务所律师对本次股东大会展开了印证并提交了法律服务合同。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采取现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的，对自己所决议的议案所有展开了决议。本次股东大会按规定开展监票、记票，并当场公布了表决结果。各类提案表决结果详细如下：
1、审议通过了《关于选举孙俊英女士为公司第十一届董事会独立董事的议案》。
总决议状况：
允许26,096,808股，占列席会议所有股东所持股份的99.1241%；抵制103,301股，占列席会议所有股东所持股份的0.3924%；放弃127,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.4835%。
中小投资者总决议状况：
允许1,782,560股，占出席会议的中小投资者所持股份的88.5453%；抵制103,301股，占出席会议的中小投资者所持股份的5.1313%；放弃127,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的6.3234%。
三、侓师开具的法律意见
1．法律事务所名字：深圳天禾法律事务所
2．侓师名字：卢贤榕侓师、徐兵侓师
3．总结性建议：国华网安此次会议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及召集人资质、此次会议的议案、股东会的表决流程和表决结果等事项均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作指引》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；公司本次大会所审议通过的决定合理合法、合理。
四、备查簿文档
1．经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2．法律服务合同；
3．深交所要求的其他资料。
特此公告。
深圳市国华网安科技发展有限公司
股东会
二○二四年十一月十二日
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