石家庄市常山北明科技发展有限公司有关 举办二〇二四年第二次股东大会决议的 通告

证券代码：000158股票简称：常山北明公示序号：2024-058

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：石家庄市常山北明科技发展有限公司二〇二四年第二次股东大会决议。

2.召集人：董事会。

3.召开的合法、合规：董事会八届三十七次会议审议通过了《关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程等要求。

4.召开时间、时长：

（1）现场会议举办时长：2024年11月12日（星期二）在下午14:00。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2024年11月12日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为2024年11月12日9:15-15:00阶段的任意时间。

5.召开方法：

本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好授权书受权别人参加。

（2）网上投票：本公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

本股东只能选一种表决方式，同一投票权发生当场、互联网反复投票选举的，以第一次投票选举结果为准。

6.大会的除权日：2024年11月6日

7.大会参加目标：

（1）除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年11月6日（星期三）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

8.现场会议举办地址：石家庄长安区广安大街34号天利商务中心四楼大会

室。二、会议审议事宜

1.决议事宜

表一本次股东大会提议编号实例表

2.特别提醒和说明

（1）以上提案已经公司八届三十七次股东会、八届三十七次职工监事表决通过。具体内容详细公司在2024年10月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

（2）以上提案归属于关联方交易提案，关系公司股东石家庄市常山县纺织品集团有限责任公司回避表决；以上提案需要对中小股东决议独立记票。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：

（1）法人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、合理股东账户卡等办理登记手续，受权授权委托人持本人身份证原件、授权书（详见附件）、受托人股东账户卡、合理股东账户卡等办理登记手续；

（2）公司股东凭盖上其公司印章的营业执照副本复印件、股东账户卡、合理股东账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人本人身份证办理登记手续；

（3）外地公司股东可采取信件或传真的形式备案，所提供的书面报告除以上内容外还应包括除权日所持有表决权的股权数表明、联系方式、地址信息邮编，并注明“股东会备案”字眼。

2.登记时间：2024年11月11日9:00－17:00。

3.备案地点及授权书送到地址：石家庄长安区广安大街34号天利商务中心九楼董事会办公室

手机联系人：赵少华韬

电子邮箱：lpt000158@126.com

手机：0311-86255070

发传真：0311-86673856

4.此次股东大会决议的现场会议开会时间大半天，出席会议的公司股东酒店住宿、交通出行费用自理。

四、公司股东参与网上投票的具体操作步骤

本次股东大会向股东给予网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易软件或网络系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1.八届三十七次股东会决议；

2.八届三十七次监事会决议。

特此公告。

石家庄市常山北明科技发展有限公司股东会

2024年10月28日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“360158”，网络投票称之为“常山县网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2024年11月12日的股票交易时间，即早上9:15至9:25，9：30至11：30，在下午13：00至15：00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件网络投票时间是在2024年11月12日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2024年11月12日（当场股东会完毕当天）在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

石家庄市常山北明科技发展有限公司

二〇二四年第二次股东大会决议公司股东授权书

兹委托老先生/女性意味着我单位（本人）参加石家庄市常山北明科技发展有限公司二〇二四年第二次股东大会决议，并轻按表标示委托行使表决权，若本企业/自己无实际标示，请受委托人按自己的意愿履行决议、决议的股东权益并签订会议文件。

（表明：请于“允许”或“抵制”或“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只能说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议。）

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证件（企业营业执照）号：

受托人股东账号：

受托人股票数：股

受委托人签名:

受委托人身份证号：

授权委托时间：2024年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会完毕。

证券代码：000158股票简称：常山北明公示序号：2024-059

石家庄市常山北明科技发展有限公司

职工监事八届三十七次会议决议公示

我们公司及董事会、职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄市常山北明科技发展有限公司（下称企业）职工监事八届三十七次会议于2024年10月24日以邮件和专人送达方法下达通知，于2024年10月27日，在石家庄长安区广安大街34号天利商务中心四楼会议室，以现场会议形式举办。会议由监事长侯光明老先生组织，大会需到公司监事3人，实到3人。此次会议的集结和举办程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了股东会八届三十七次会议申请的下列提案。

一、关于企业债权转股权暨关联交易计划方案的议案

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

二、关于企业签定《资产置换协议》的议案

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、关于召开二○二四年第二次股东大会决议的议案

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

石家庄市常山北明科技发展有限公司

职工监事

2024年10月28日

证券代码：000158股票简称：常山北明公示序号：2024-056

石家庄市常山北明科技发展有限公司

股东会八届三十七次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄市常山北明科技发展有限公司（下称企业）股东会八届三十七次会议于2024年10月24日以邮件和专人送达方法下达通知，于10月27日以现场会议加通讯会议方法举办，现场会议地点为企业四楼会议室。此次会议需到执行董事10人，实到10人。会议由董事长秘勇组织，企业监事和高级管理人员出席了大会。此次会议的集结和举办程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了下列提案:

一、表决通过关于企业债权转股权暨关联交易计划方案的议案

本议案为关联方交易提案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本议案早已独董专业会议审议通过，有待提交公司股东大会审议，并需执行国资监管的有关审批流程。具体内容详见特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司资产置换暨关联交易方案的公告》（公示序号：2024-057）。

二、表决通过关于企业签定《资产置换协议》的议案

本议案为关联方交易提案，关联董事秘勇、杨瑞刚回避表决。

表决结果：允许8票，抵制0票，放弃0票。

本议案有待提交公司股东大会审议，并需执行国资监管的有关审批流程。

三、表决通过关于召开二○二四年第二次股东大会决议的议案

决议状况：允许10票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见特定信息公开社会媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开二○二四年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-058）。

特此公告。

石家庄市常山北明科技发展有限公司

股东会

2024年10月28日