太原重工有限责任公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：600169股票简称：太原重工公示序号：2024-060
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年10月18日
(二)股东会举办地点：山西太原市小店区正阳街85号
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，副董陶家晋老先生组织，采取现场记名投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，老总韩珍堂老先生授权委托副董陶家晋老先生委托列席会议；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理赵晓强先生列席会议；公司其他管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于调整2024年度日常关联交易预估金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于变更监事的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关为分公司给予非融资性保函金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1.此次会议的议案属于非累积投票提案，提案产生的决议均获得根据。
2.中小投资者独立记票状况：提案1为独立统计分析中小投资者公开投票的议案，网络投票状况见“（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况”。
3.回避表决状况：提案1涉及到关联交易事项，关系公司股东太原重型机械投资有限公司回避表决。回避表决股东代表股权值为1,630,254,225股。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：山西省德为法律事务所
侓师：管晋宏、徐德峰
2、律师见证结果建议：
山西省德为律师事务所律师觉得：企业本次大会的集结、举办程序流程，列席会议工作人员资格及决议程序符合我国现行法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
太原重工有限责任公司股东会
2024年10月19日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事签字的股东会议决议
证券代码：600169股票简称：太原重工
太原重工有限责任公司
2024年第三季度汇报
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第三季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
注：“本报告期”指本季度初至本季末3月期内，相同。
追溯调整或重述的主要原因表明：
本期发生同一控制下公司合并。
（二）非经常性损益项目及额度
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。
□可用√不适合
（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
√可用□不适合
企业:股
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用√不适合
三、别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
□可用√不适合
四、季度财务报表
（一）审计报告意见种类
□可用√不适合
（二）财务报告
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：太原重工有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：韩珍堂主管会计工作负责人：段志红会计机构负责人：段志红
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：太原重工有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：252,497.09元,上一期被合并方达到的净利润为：67,702.25元。
企业负责人：韩珍堂主管会计工作负责人：段志红会计机构负责人：段志红
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：太原重工有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：韩珍堂主管会计工作负责人：段志红会计机构负责人：段志红
2024年起初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告。
太原重工有限责任公司股东会
2024年10月19日
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