上海农村商业银行有限责任公司 2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：601825股票简称：沪农商行公示序号：2024-004
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月19日
(二)股东会举办地点：上海浦东新区来安路1045号4栋楼205会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采用现场与网上投票相结合的，对需决议提案开展逐一投票选举，表决方式合乎《公司法》《公司章程》以及国家相关法律法规、法规规定。本次会议由企业董事长徐力组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事16人，参加10人，董事长徐力，副董顾建忠，执行董事乐嘉伟，独董黄纪宪、陈缨、王喆出席股东大会现场会议；执行董事李冠莹，独董陈贵、刘运宏、李培功以电话方法出席会议；其他执行董事因国家公务没法亲身参加。
2、企业在位公司监事6人，应邀出席4人，外部监事连纽约，职工监事郭如飞、杨园君、徐静芬出席股东大会现场会议,其他公司监事因国家公务没法亲身参加。
3、企业董事长徐力老先生（暂代股东会秘书职责）出席了本次会议；公司其他高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及附件的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关竞选黄俊先生为公司非执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案1为特别决议议案，得到超出出席会议的有决议股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：君合律师事务所上海市分所
侓师：崔冰、王玉
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员的资质和召集人资格及其决议程序流程等事项，均符合国家法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。
特此公告。
上海农村商业银行有限责任公司
股东会
2024年1月20日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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