亿利洁能有限责任公司 2023年年度股东大会决定公示
2.1W
证券代码：600277股票简称：ST亿利公示序号：2024-063
债卷编码：163399债卷通称：20亿利01
债卷编码：163692债卷通称：20亿利02
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月28日
(二)股东会举办地点：内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区鄂尔多斯市东街30号亿利商务大厦4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长王找邦企老先生组织此次会议，交流会采用现场投票和网上投票相结合的方式决议，会议的召开和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理的出席本次；一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《公司2023年度董事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《公司独立董事2023年度述职报告》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《公司2023年年度报告及其摘要》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《公司2023年度财务决算报告》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2023年度利润分配方案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于2024年度担保额度预计及授权的议案》
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：关系公司股东回避表决
8、提案名字：《关于聘请2024年度审计及内部控制审计机构的议案》
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：《关于调整独立董事津贴及购买责任保险的议案》
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：《公司2023年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
以上提案中，提案6经列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的2/3左右根据；提案1-5、提案7-11经列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的过半数根据；提案5-8对中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：刘亚楠、徐发敏
2、律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结、举行和决议程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，召集人和列席会议人员均具备合法的资质，本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
亿利洁能有限责任公司股东会
2024年6月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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