太原重工有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：600169股票简称：太原重工公示序号：2024-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年7月8日
(二)股东会举办地点：山西太原市小店区正阳街85号
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，副董陶家晋老先生组织，采取现场记名投票和网上投票结合的表决方式。大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，老总韩珍堂老先生授权委托副董陶家晋老先生委托列席会议；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理赵晓强先生列席会议；公司其他管理层出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于企业向大股东售卖及购买资产暨关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修改《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1.此次会议的议案属于非累积投票提案，提案产生的决议均获得根据。
2.提案2为特别决议议案，已经获得参加本次股东大会的股东及股东代表所持有效投票权股权数量三分之二以上根据。
3.中小投资者独立记票状况：提案1为独立统计分析中小投资者公开投票的议案，网络投票状况见“（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况”。
4.回避表决状况：提案1涉及到关联交易事项，关系公司股东太原重型机械投资有限公司回避表决。回避表决股东代表股权值为1,630,254,225股。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：山西省德为法律事务所
侓师：管晋宏、徐德峰
2、律师见证结果建议：
山西省德为律师事务所律师觉得：企业本次大会的集结、举办程序流程，列席会议工作人员资格及决议程序符合我国现行法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
太原重工有限责任公司股东会
2024年7月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事签字的股东会议决议
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