家家悦集团有限责任公司有关“家悦可转债” 2024年第一次债券投资者会议决议公示
2.0W
证券代码：603708股票简称：家家悦公示序号：2024-002
债卷编码：113584债卷通称：家悦可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
特别提醒：
●依据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）、《家家悦集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（下称“《会议规则》”）的相关规定，债券投资者大会做出的决议，需经出席会议的二分之一之上有表决权的债券投资者（或债券投资者委托代理人）允许即为合理。
●债券投资者会议决议自一致通过之日起起效，但是其中须经有权机构核准的，经有权机构准许后才能起效。依照有关法律、政策法规、《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，经一致通过的债券投资者会议决议对此次可转换债券整体债券投资者（包含未出席会议或明确不同的观点的债券投资者）具有法律约束力。
●此次债券投资者大会无否定、改动、提升提议的现象。
一、召开工作会议的相关情况
1、大会届次：2024年第一次债券投资者大会；
2、会议召集人：董事会；
3、会议主持：董事毕贞贞女性；
4、召开时长：2024年1月18日14:00；
5、召开地址：山东省威海市经济开发区大庆路53号A座公司会议室；
6、召开及投票方式：大会采取现场方法举办，网络投票采用无记名方法决议；
7、召开的合法、合规：此次债券投资者大会的集结、举办程序符合相关法律法规、法规及行政规章及《募集说明书》、《会议规则》等的有关规定。
二、大会参加状况
出席本次会议的债券投资者及委托代理人共3名，所代表未偿还并有表决权的“家悦可转债”482,650张，占债权登记日企业今天未偿还债卷总量的7.4841%。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员出席了此次债券投资者大会，印证律师对此次会议展开了印证。
三、会议审议及决议状况
1、决议《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》
决议状况：允许482,650张，占出席会议的合理投票权债卷总量的100%；抵制0张，占出席会议的合理投票权债卷总量的0%；放弃0张，占出席会议的合理投票权债卷总量的0%。
以上提案经出席会议的二分之一之上有表决权的债券投资者允许并且通过。
四、律师见证状况
1、此次债券投资者大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
印证侓师：李家军、顾慧
2、律师见证结果建议
上海市锦天城律师事务所律师觉得，公司本次大会的集结和举办程序流程、出席本次会议工作人员资格、召集人资质、表决方式、决议程序及表决结果合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、政策法规、行政规章及《募集说明书》、《会议规则》的相关规定，此次会议的表决程序及表决结果真实有效。
特此公告。
家家悦集团有限责任公司
股东会
二二四年一月十九日
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