酒鬼酒股份有限责任公司 2023年度股东大会决定公示
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证券代码：000799股票简称：酒鬼酒公示序号：2024-18
我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提醒
1、此次召开期内没有增加、否定或调整提议。
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
二、会议召开情况
1、现场会议举办日期：2024年6月28日15：00。
2、现场会议举办地址：湖南省吉首市乾州新城区府右前卫凯莱大酒店一楼宴客厅。
3、表决方式：当场网络投票与网上投票结合方式进行表决。
4、召集人：本董事会。
5、节目主持人：董事长高峰期。
6、网上投票时长：2024年6月28日。
（1）根据深圳交易所（下称深圳交易所）交易软件开展网上投票时间为2024年6月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：2024年6月28日9:15—15:00。
7、本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人资质、参会工作人员资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
三、大会参加状况
参与本次股东大会决议股东及股东法定代理人总共45名，其所持有表决权的股权总数为104,887,222股，占公司总有投票权总股份的32.2800%，并没有公司股东授权委托独董网络投票。在其中：参加现场投票的股东及公司股东法定代理人7人，其所持有表决权的股权总数为100,747,491股，占公司总有投票权总股份的31.0060%；参与网上投票股东为38人，其所持有表决权的股权总数为4,139,731股，占公司总有投票权总股份的1.2740%。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员及侓师出席了本次会议。
四、提议决议和表决状况
本次股东大会审议了纳入企业《关于召开2023年度股东大会的通知》的所有提案，并且对出席会议的中小股东的投票展开了独立记票，实际决议结果如下：
提案一：《2023年度董事会工作报告》
总决议状况：
允许102,856,922股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0643%；抵制2,026,300股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9319%；放弃4,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0038%。
中小投资者总决议状况：
允许2,129,631股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的51.1939%；抵制2,026,300股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的48.7099%；放弃4,000股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的0.0962%。
表决结果：本议案获根据。
提案二：《2023年度监事会工作报告》
总决议状况：
允许102,825,522股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0344%；抵制2,024,900股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9305%；放弃36,800股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0351%。
中小投资者总决议状况：
允许2,098,231股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的50.4391%；抵制2,024,900股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的48.6763%；放弃36,800股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的0.8846%。
表决结果：本议案获根据。
提案三：《2023年年度报告及摘要》
总决议状况：
允许102,824,122股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0330%；抵制2,059,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9632%；放弃4,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0038%。
中小投资者总决议状况：
允许2,096,831股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的50.4054%；抵制2,059,100股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的49.4984%；放弃4,000股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的0.0962%。
表决结果：本议案获根据。
提案四：《2023年度财务决算报告》
总决议状况：
允许102,824,122股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0330%；抵制2,059,100股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9632%；放弃4,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0038%。
中小投资者总决议状况：
允许2,096,831股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的50.4054%；抵制2,059,100股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的49.4984%；放弃4,000股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的0.0962%。
表决结果：本议案获根据。
提案五：《2023年度利润分配预案》
总决议状况：
允许102,888,322股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0942%；抵制1,994,900股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9019%；放弃4,000股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0038%。
中小投资者总决议状况：
允许2,161,031股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的51.9487%；抵制1,994,900股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的47.9551%；放弃4,000股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的0.0962%。
表决结果：本议案获根据。
提案六：《关于续聘2024年度审计机构的议案》
总决议状况：
允许102,831,622股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的98.0402%；抵制2,018,800股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.9247%；放弃36,800股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0351%。
中小投资者总决议状况：
允许2,104,331股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的50.5857%；抵制2,018,800股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的48.5297%；放弃36,800股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股份的0.8846%。
表决结果：本议案获根据。
五、侓师开具的法律意见
湖南省启元律师事务所律师甘霖、黄维参加了本次股东大会并且为交流会出具了法律服务合同，觉得本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人资质、参会工作人员资质真实有效；本次股东大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
六、备查簿文档
1、经与会董事、监事及高管人员签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律服务合同。
酒鬼酒股份有限责任公司股东会
2024年6月29日
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