武汉三镇实业公司控股股份有限公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：600168股票简称：武汉控股公示序号：临2024-032号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月28日
(二)股东会举办地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股商务大厦24楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
股东会现场会议由企业董事长王静女性组织，大会采取现场记名投票与网上投票相结合的决议，大会合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理刘明列席会议；企业高管程飞、岳源、刘亚列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关大股东申请办理免除股权激励计划约定的提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关为武控（澄迈县）城镇污水处理基本建设运营有限公司做担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
经投票选举，以上提案获得通过。因为提案1《关于控股股东申请豁免股权激励承诺的议案》涉及到关系事宜，关系公司股东武汉市市水务集团有限责任公司对该议案回避表决；提案2《关于为武控（澄迈）城乡污水治理建设运营有限公司提供担保的议案》为特别决议议案，该议案早已参加本次股东大会有表决权的股东及公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：湖北省瑞通天元律师公司
侓师：刘旸、彭晨怀
2、律师见证结果建议：
湖北省瑞通天元律师公司接纳武汉控股授权委托，指派律师参加并见证本次股东大会。本所律师觉得：
1.本次股东大会的集结与举办程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其它相关法律法规、法规规定。
2.参加本次股东大会工作人员资格及其召集人资质合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其它相关法律法规、法规规定，列席会议工作人员、召集人资质真实有效。
3.本次股东大会的表决程序流程、表决结果合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其它相关法律法规、法规规定，表决结果真实有效。
特此公告。
武汉三镇实业公司控股股份有限公司
股东会
2024年6月29日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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