永泰能源集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600157股票简称：永泰能源公示序号：临2024－027
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月27日
(二)股东会举办地点：山西太原市小店区亲贤北街9号红喜城市广场26层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会采取现场记名投票和网上投票结合的表决方式，现场会议由企业常务委员副董窦红平先生组织，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1．企业在位执行董事8人，参加6人；董事长王广西省老先生，执行董事、副总涂为东先生因公请假无法列席会议；
2．企业在位公司监事3人，参加3人；
3．董事长助理刘志老先生出席本次会议；别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1．提案名字：2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2．提案名字：2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3．提案名字：2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4．提案名字：2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
5．提案名字：2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
6．提案名字：有关聘任效会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
7．提案名字：有关2024年度执行董事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
8．提案名字：有关2024年度公司监事薪资的议案
决议结论：根据
决议状况：
9．提案名字：2023年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
提案名字：2023年度利润分配方案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会第5项提案为特别决议议案，得到合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。
三、律师见证状况
1．本次股东大会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：谢静侓师、李允红侓师
2．律师见证结果建议：
企业2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、法规和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议均真实有效。
四、备查簿文件名称
1．经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2．经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同；
3．上海交易所标准的其他资料。
特此公告。
永泰能源集团有限公司股东会
2024年6月28日
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