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南方地区电网储能有限责任公司 第八届董事会第十七次会议决议公示
2.4W
证券代码：600995股票简称：南方电网储能技术序号：2024-29
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
南方地区电网储能有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第十七次会议报告于2024年6月26日以书面送到及电子邮箱方法传出，大会于2024年6月27日在东莞以现场及通信相结合的举办。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，刘国刚、李定林、吕志、张昆4位执行董事当场参加，曹重、王东、胡继晔、陈启卷4位执行董事以视频方式参加，刘静萍执行董事以通信方式参加。会议由刘国刚老总组织。企业监事长酒泉铉，公司监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高管人员出席了大会。刘国刚老总对此次会议工作的通知时长事宜进行了表明。依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，此次会议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
(一)审议通过了有关制订《公司“提质增效重回报”行动方案》的议案。
表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。
《南方电网储能股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。
(二)审议通过了有关制订《公司管理体系图谱》的议案。
表决结果：9票允许、0票反对、0票放弃。
特此公告。
南方地区电网储能有限责任公司
股东会
2024年6月28日
责编：施晓晓
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