凯盛新能源股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600876股票简称：凯盛新能源公示序号：2024-017
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月25日
(二)股东会举办地点：河南洛阳市西工区唐宫里路九号我们公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次大会采用现场投票和网上投票结合的表决方式，现场会议由本董事长谢军老先生组织，当场决议在出席本次会议的公司监事意味着指导下开展。本次大会的集结、举办程序流程、召集人资质合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加8人，执行董事张冲、孙仕忠、潘锦功因国家公务未参加；
2、企业在位公司监事6人，参加5人，公司监事李怀威因国家公务未参加；
3、董事长助理王蕾蕾列席会议；管理层杨伯民、殷新创建列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：决议及准许提议修定企业章程
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：决议及准许我们公司2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：决议及准许我们公司2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：决议及准许我们公司2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：决议及准许我们公司2023年年报全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：决议及准许我们公司2023年利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：决议及准许我们公司2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：决议及准许聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度审计公司
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：决议及准许提议修定公司股东大会议事规则
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：决议及准许提议修定董事会议事规则
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：决议及准许提议修定职工监事会议制度
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充独董的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
提案1涉及到以特别决议根据的议案，此项提案已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市大成律师事务所
侓师：赵璟侓师、陈亚茹侓师
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程，参加现场会议工作人员资格、召集人资质，本次大会表决方式、决议程序流程等事项均符合法律、政策法规、行政规章和公司章程的规定。本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
凯盛新能源股份有限公司
股东会
2024年6月25日
●手机上网公示文档
北京市大成律师事务所开具的法律服务合同。
●上报文档
凯盛新能源股份有限公司2023年年度股东大会会议决议。
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