深圳华鑫股份有限责任公司 第十一届股东会第十一次会议决议公示
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证券代码：600621股票简称：华鑫股份序号：临2024－017
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
深圳华鑫股份有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第十一次大会于2024年6月21日在下午在上海黄埔区福州路666号华鑫海欣商务大厦四楼会议室召开。公司在2024年6月18日根据电子邮件形式传出会议报告及会议文件。大会需到执行董事7人，实到执行董事7人,监事张溯枫女性个人原因未列席，公司其他监事及高管人员出席了大会。会议由企业董事长李军先生组织，会议的召开合乎《公司法》和公司章程的相关规定。
经与会董事决议，已通过《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。
因为公司原独董宋晓满老先生任期届满，不再担任公司独董及董事会相关专门委员会中的相关职位，企业2023年年度股东大会已竞选魏嶷老师为公司独立董事，董事会调整部分专业委员会，详细如下：
一、企业董事会审计委员会
缘由宋晓满老先生、吴文芳女性及沈巍老先生构成，在其中宋晓满老师为主委（召集人）。
现调整至：由魏嶷老先生、吴文芳女性及沈巍老先生构成，在其中魏嶷老师为主委（召集人）。
二、董事会提名委员会
缘由顾诚老先生、吴文芳女性、宋晓满老先生、刘志先生及沈巍老先生构成，在其中顾诚老师为主委（召集人）。
现调整至：由顾诚老先生、吴文芳女性、魏嶷老先生、刘志先生及沈巍老先生构成，在其中顾诚老师为主委（召集人）。
三、董事会薪酬与考核委员会
缘由吴文芳女性、宋晓满老先生、顾诚老先生、刘志先生及俞洋老先生构成，在其中吴文芳女性为主委（召集人）。
现调整至：由吴文芳女性、魏嶷老先生、顾诚老先生、刘志先生及俞洋老先生构成，在其中吴文芳女性为主委（召集人）。
四、董事会关联方交易操纵联合会
缘由宋晓满老先生、顾诚先生及俞洋老先生构成，在其中宋晓满老师为主委（召集人）。
现调整至：由魏嶷老先生、顾诚先生及俞洋老先生构成，在其中魏嶷老师为主委（召集人）。
五、董事会战略委员会
缘由刘志老先生、顾诚老先生、吴文芳女性及俞洋老先生构成，在其中刘志老师为主委（召集人）。
监事会发展战略委员会委员不作调整。
表决结果：赞同7票，抵制0票，放弃0票。
特此公告
深圳华鑫股份有限责任公司股东会
2024年6月22日
证券代码：600621股票简称：华鑫股份公示序号：临2024-016
深圳华鑫股份有限责任公司
2023年年度股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月21日
(二)股东会举办地点：上海黄埔区福州路666号华鑫海欣商务大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会由企业董事长李军先
生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事4人，参加3人，张溯枫女性个人原因未列席会议；
3、董事长助理出席了本次会议，别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度财务工作报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：企业2023年度股东分红提案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：公司关于2024年度中后期年底分红分配的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：企业2023年年报
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：公司关于聘用2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：企业关于支付2023年度财务审计报酬的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：公司关于预估2024年度对外捐赠金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：公司关于选购金融企业金融理财产品暨融资计划的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：企业关于独立董事变更的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：公司关于监事变更的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：企业关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海金茂凯德法律事务所
侓师：欧龙、游广
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，列席会议人员及召集人资格真实有效。本次股东大会没有公司股东明确提出临时性提议。会议表决程序符合法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的各个决定真实有效
特此公告。
深圳华鑫股份有限责任公司
股东会
2024年6月22日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600621股票简称：华鑫股份序号：临2024－018
深圳华鑫股份有限责任公司
有关子公司华鑫思佰益
融资租赁业务（上海市）有限公司注销进行的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
深圳华鑫股份有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月26日举行的第十一届股东会第九次会议审议通过了《关于控股子公司华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司歇业清算的议案》，允许销户公司控股子公司华鑫思佰益融资租赁业务（上海市）有限责任公司（下称“华鑫思佰益”）。公司在2024年4月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开新闻中公布了《公司第十一届董事会第九次会议决议公告》。
2024年6月21日，公司收到我国（上海市）自贸区市场监管局开具的《登记通知书》，准许华鑫思佰益变更登记。到此，华鑫思佰益变更登记办理手续已办理完毕。
此次销户结束后，企业合并报表的范畴将相应产生变化，华鑫思佰益不会再列入企业合并报表范畴。此次销户不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司与公司股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告
深圳华鑫股份有限责任公司股东会
2024年6月22日
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