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渤海汽车系统软件有限责任公司 有关独立董事辞职的通知
1.4W
证券代码：600960股票简称：渤海汽车公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
渤海汽车系统软件有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司独立董事陈军老先生提交的书面辞职报告。依据《上市公司独立董事管理办法》有关独董正常情况下最多的是三家境外上市公司担任独董的相关规定，陈军先生向董事会申请辞去公司独立董事及专门委员会相对应职位，辞掉以上职位后不再担任公司任何职务。
因为陈军先生离职可能导致企业独立董事人数低于股东会工作人员数量的三分之一，依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定，为确保董事会的合法合规运行，在公司股东大会竞选出新一任独董以前，陈军老先生仍将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行合同公司独立董事以及在董事会专门委员会里的岗位职责。企业将按照相关法定条件，及时完成独董的改选工作中，并及时履行信息披露义务。
陈军老先生确定与企业没有任何产生分歧，到目前为止未持有公司股份，亦无别的因离职而需通知公司股东的相关事宜。
陈军老先生在担任公司独立董事期内单独公平、尽职尽责、尽职履责，董事会对陈军老先生任职期为公司发展所做的贡献诚挚的感谢！
特此公告。
渤海汽车系统软件有限责任公司
股东会
2024年6月22日
责编：施晓晓
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