广东省炬申货运物流有限责任公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
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证券代码：001202股票简称：炬申股份公示序号：2024-002
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会不会有否定提议的现象；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1、召开日期、时长：
现场会议举办日期及时长：2024年1月16日（星期二）在下午15:00。
网上投票日期及时长：2024年1月16日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年1月16日股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所网络系统网络投票的具体时间为2024年1月16日早上9:15至2024年1月16日在下午15:00的任意时间。
2、举办地址：广东省佛山南海区丹灶镇丹灶物流配送中心金泰路1号写字楼会议厅。
3、举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合。
4、召集人：董事会。
5、节目主持人：董事长雷琦老先生。
6、此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
进行现场和网上投票出席会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股权85,578,000股，总股本的66.4425%；参加现场会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股权85,578,000股，总股本的66.4425%；根据网上投票股东0人，代表公司有表决权的股权0股，总股本的0%。
进行现场和网上投票出席会议的中小股东（除公司的董事、公司监事、高管人员及直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）共1人，代表公司有表决权的股权1,000,000股，总股本的0.7764%。
董事、公司监事、高管人员以现场或通信方式参加、出席了此次会议。嘉源萧一峰（广州市）合作经营律师事务所律师对本次股东大会开展印证并提交了法律服务合同。
二、提议决议表决状况
本次股东大会以现场网络投票与网上投票的形式对下列提议展开了决议：
提议1.00有关向银行借款综合授信额度的议案
总决议状况：
允许85,578,000股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许1,000,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
本提议为股东会普通决议事宜，此项提议已经获得出席股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。
表决结果：表决通过。
提议2.00有关为控股子公司做担保的议案
公司拟为炬申仓储物流就增加三氧化二铝期货交易承诺库容量与上期所签署的合同补充协议涉及到进行期货商品三氧化二铝的进库、存放、出入库、交收等所有业务流程所应承担的一切义务，担负锈与骨的全额连带保证责任。担保期间为合作合同、合同补充协议的存续期限及其持有期期满之日起2年，实际贷款担保内容以具体签署的协议为标准。
总决议状况：
允许85,578,000股，占列席会议所有股东所持股份的100.0000%；抵制0股，占列席会议所有股东所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许1,000,000股，占出席会议的中小投资者所持股份的100.0000%；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000%。
本提议为股东会特别决议事宜，此项提议已经获得出席股东大会公司股东所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
表决结果：表决通过。
三、律师见证状况
（一）法律事务所名字：嘉源萧一峰（广州市）合作经营法律事务所。
（二）印证侓师名字：谢诗戴、赵成都华阳。
（三）总结性建议：企业本次股东大会的集结及举办程序合法，列席会议工作人员资格真实有效，决议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、《广东炬申物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《嘉源萧一峰（广州）联营律师事务所关于广东炬申物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东省炬申货运物流有限责任公司股东会
2024年1月17日
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