深圳易瑞生物技术股份有限公司 2024年第二次股东大会决议决定 公示
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证券代码：300942股票简称：易瑞生物公示序号：2024-056
债卷编码：123220债卷通称：易瑞可转债
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况；
2、本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议的召开状况
1、召开的时间也：
（1）现场会议举办时长：2024年6月17日（星期一）14:30
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为2024年6月17日9:15至15:00。
2、现场会议地址：深圳市龙岗区留仙一路2-1号易瑞生物公司会议室
3、召开方法：当场决议与网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：老总肖昭理老先生
6、召开的合法、合规：本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等相关规定。
（二）大会的参加状况
1、公司股东出席的整体情况
参加本次股东大会股东及股东法定代理人共7名，意味着股权179,282,885股，占公司总有投票权股权总量的44.7240%，在其中：进行现场投票的股东及公司股东法定代理人共1名，意味着股权23,544,903股，占公司总有投票权股权总量的5.8735%；根据网上投票股东共6名，意味着股权155,737,982股，占公司总有投票权股权总量的38.8505%。
2、中小投资者出席会议的整体情况
参加本次股东大会的中小投资者以及委托代表共4名，意味着股权73,900股，占公司总有投票权股权总量的0.0184%；在其中：进行现场投票的中小投资者以及委托代表共0名，意味着股权0股，占公司总有投票权股权总量的0.0000%；利用网上投票的中小投资者共4名，意味着股权73,900股，占公司总有投票权股权总量的0.0184%。
中小投资者指：除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。
3、有关人员参加/出席状况
董事、公司监事、董事长助理及其印证侓师出席了本次会议，高管人员出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会参会公司股东以现场记名投票与网上投票结合的表决方式，对以下提议进行表决，实际决议结果如下：
1、表决通过《关于变更注册地址及注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总决议状况：
允许179,282,685股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的99.9999%；抵制200股，占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0001%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许73,700股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的99.7294%；抵制200股，占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.2706%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000%。
本议案为特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会公司股东持有投票权股权总量的三分之二以上表决通过。
三、侓师开具的法律意见
1、印证本次股东大会的法律事务所：国浩律师（深圳市）公司
2、印证侓师：张韵雯、刘杰齐
3、法律服务合同总结性建议：企业2024年第二次股东大会决议集结及举办程序流程、召集人和参加现场会议工作人员的资格及本次股东大会的表决程序流程均符合有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，企业本次股东大会根据的决议真实有效。
四、备查簿文档
1、深圳易瑞生物技术股份有限公司2024年第二次股东大会决议会议决议；
2、国浩律师（深圳市）公司有关深圳易瑞生物技术股份有限公司2024年第二次股东大会决议法律服务合同。
特此公告。
深圳易瑞生物技术股份有限公司
股东会
2024年6月17日
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