四川省自贡输送机械集团有限公司 2024年第四次股东大会决议决定公示
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证券代码：001288股票简称：运机集团公示序号：2024-090
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、股东会举办状况
（一）举办时长
1、现场会议时长：2024年6月17日（星期一）15:00
2、网上投票时长：2024年6月17日
在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年6月17日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2024年6月17日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议举办地址：自贡市高新工业园区富川县路3号运机集团写字楼四楼418会议厅
（三）召开方法：本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的
（四）会议召集人：董事会
（五）会议主持：企业董事长吴友华老先生
（六）本次股东大会的召集召开合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、股东会的参加状况
参加本次股东大会的股东及股东代表共11人，意味着股权87,614,000股，占上市企业有投票权股权总量的54.7747%（截止到本次股东大会除权日2024年6月11日，公司总股本为160,005,044股，公司回购专用型股票账户持有公司股份51,600股，因上市公司回购专户股权不享有股东会投票权，故本次股东大会有投票权股权总数为159,953,444股）
在其中：参加现场会议的股东及股东代表11人，意味着股权87,614,000股，占上市企业有投票权股权总量的54.7747%。
根据网上投票出席会议的公司股东0人，意味着股权0股，占上市企业有投票权股权总量的0.0000%。
进行现场和网络投票的中小投资者(除直接或合计持有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东)2人，意味着股权254,000股，占上市企业有投票权股权总量的0.1588%。
在其中：进行现场投票的中小投资者2人，意味着股权254,000股，占上市企业有投票权股权总量的0.1588%。
利用网上投票的中小投资者0人,意味着股权0股,占上市企业有投票权股权总量的0.0000%。
董事、公司监事、董事长助理进行现场及通信的形式出席了本次会议，公司部分高管人员出席了此次会议；企业聘用的见证律师对本次股东大会展开了印证并提交了法律服务合同。
三、提议决议表决状况
本次股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式决议,决议结果如下：
（一）表决通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总决议状况：允许87,614,000股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃0股(在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股)，占列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小投资者总决议状况：允许254,000股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的100.0000％；抵制0股，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000％；放弃0股(在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股)，占出席会议的中小投资者所持有效投票权股权总量的0.0000%。
表决结果：本议案归属于普通决议提案，经列席会议所持有效投票权公司股东所持股份总量的过半数根据。
四、律师见证状况
（一）法律事务所名字：国浩律师（北京市）公司
（二）印证侓师名字：冯晓奕、燕晨
（三）总结性建议：企业本次股东大会集结、举办程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，列席会议工作人员资格、会议召集人资格真实有效，大会的表决程序流程、表决结果真实有效。
国浩律师(北京市)公司有关四川省自贡输送机械集团有限公司2024年第四次股东大会决议的法律服务合同全篇于同一天刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、备查簿文档
1、四川省自贡输送机械集团有限公司2024年第四次股东大会决议决定；
2、国浩律师(北京市)公司有关四川省自贡输送机械集团有限公司2024年第四次股东大会决议之法律服务合同。
特此公告。
四川省自贡输送机械集团有限公司
股东会
2024年6月17日
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