北京市煜邦电力技术股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：688597股票简称：煜邦电力公示序号：2024-070
债卷编码：118039债卷通称：煜邦可转债
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月14日
（二）股东会举办地点：北京东城区和平里东街11号航星科技园区航星1栋楼6层会议厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，以现场投票和网上投票相结合的方式决议，由董事长周德勤老先生组织。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，独董寇日明老先生个人原因未参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、暂代股东会秘书职责人周德勤参加；别的管理层出席。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关2023年年报及其摘要的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关2023年度财务决算报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关2023年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关职工监事2023年度工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：有关2023年度独董个人工作总结的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2024年度执行董事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2024年公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关2023年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于申请2024年度综合授信额度及担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任2024年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于变更业务范围并修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案11为特别决议议案，已经获得参加本次股东大会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效投票权总量的三分之二以上一致通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所
侓师：范晚霞、杜婷婷
2、律师见证结果建议：
本所筹办律师认为，本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、参加本次股东大会股东及股东委托代理人、出席会议的有关人员资格均真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
北京市煜邦电力技术股份有限公司股东会
2024年6月15日
证券代码：688597股票简称：煜邦电力公示序号：2024-071
债卷编码：118039债卷通称：煜邦可转债
北京市煜邦电力技术股份有限公司有关
公司股东股权变动已超1%的提示性公告
本董事会、全体董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次股权变动为北京煜邦电力技术股份有限公司（下称“企业”）持仓5%之上股东减持，不碰触全面要约收购，不会使企业控股股东及实际控制人产生变化。
●此次股权变动后，信息披露义务人拥有上市公司股份比例从7.29%减少至6.07%。
2024年6月14日，公司收到公司股东青岛市静远创业投资有限公司（下称“青岛市静远”）、公司股东北京市精东创业投资有限公司（下称“北京市精东”）、公司股东南通市精东自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“南通市精东”）、公司股东找精东（湖南省）自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“找精东”）、公司股东辽宁省同盟中资企业创业投资企业（有限合伙企业）（下称“辽宁省同盟”）、公司股东扬州市嘉华创业投资有限公司（下称“扬州市嘉华”）、公司股东钱惠高发送的《关于股份减持的告知函》，以上股东为一致行动人，所涉及到的股权为公司发展首次公开发行上市前及上市以来以资本公积转增股本的形式获取的股权。其自2024年5月27日至2024年6月14日期内，根据集中竞价交易方式高管增持企业无限售流通股共3,015,870股，总股本的1.22%。
依据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》和《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的相关规定，青岛市静远、北京市精东、南通市精东、找精东、辽宁省联盟和扬州市嘉华均在我国证券投资基金业协会进行办理备案，对煜邦电力的投资周期在60个月左右，同时符合法律法规的规定，减持股份数量不会受到比例限制。现就其相关股权变动状况告知如下：
一、此次股权变动状况
备注名称：1、此次变化不违背《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规和上海交易所交易规则等有关规定情况及相关服务承诺；
2、表中高管增持占比取2位低，为四舍五入出来的结果。
二、此次股权变动前后左右，信息披露义务人有着企业权利的股权状况
三、其他情形表明
1、此次股权变动不会造成企业控股股东及实际控制人产生变化，也不会对公司治理及长期运营产生不利影响；
2、此次股权变动方位，不属于全面要约收购、不属于自有资金；
3、此次公司股东股权变动不属于信息披露义务人公布股权变动报告。
特此公告。
北京市煜邦电力技术股份有限公司
2024年6月15日
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