云南省煤矿能源股份有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：600792股票简称：云煤能源公示序号：2024-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年6月14日
（二）股东会举办地点：云南省安宁市工业区云南省煤矿能源股份有限公司315会议厅
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，企业董事长李树雄老先生组织，采用现场网络投票与网上投票相结合的，此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事施晓晖老先生由于工作原因未出席本次会议；
2.企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事潘明芳老先生由于工作原因未出席本次会议；
3.公司财务总监、董事长助理戚昆琼女士出席本次会议，副总邱光伟先生、副总经理李太刚先生及总法律顾问、首席合规官李宏武先生出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：有关《公司2023年度董事会报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：有关《公司2023年度监事会报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：有关《公司2023年度利润分配》的应急预案
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：有关《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：有关《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：有关《公司2023年度董事、监事薪酬》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：有关《公司2024年度日常关联交易预计额度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：有关《公司2024年度向相关金融机构申请综合授信》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：有关《公司2024年度固定资产投资项目计划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：关于变更公司注册资金及修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.提案10为特别决议议案，经出席股东大会股东所持有效投票权股权总量的2/3左右根据；
2.提案7归属于关联交易事项，公司控股股东昆明钢铁集团有限公司所持有的企业股票645,896,916股早已全部进行回避表决；
3.提案3、6、7对此中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1.本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒（昆明市）法律事务所
侓师：刘书含、刘雪莹
2.律师见证结果建议：
贵司本次股东大会的集结、举办、出席会议的工作人员资质、召集人资质、决议流程和表决结果均符合法律、法规和贵司《章程》的相关规定，所根据的各种决定合理合法、合理。
特此公告。
云南省煤矿能源股份有限公司
股东会
2024年6月15日
●手机上网公示文档
云南省煤矿能源股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
●上报文档
云南省煤矿能源股份有限公司2023年年度股东大会决定。
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