吉林华微电子有限责任公司 第九届董事会第一次会议决议公示
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证券代码：600360股票简称：ST华微公示序号：2024-035
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
吉林华微电子有限责任公司（下称“企业”）股东会于2024年6月11日在企业总部会议厅以现场决议的形式举办第九届董事会第一次会议。此次会议为公司发展股东大会审议通过董事会换届竞选后的第一次大会，此次会议报告以口头上方式通知全体董事，全体董事一致同意立即召开此次股东会。大会需到执行董事5名，实到执行董事5名。大会合乎《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。会议审议并一致通过了以下决定：
一、表决通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举第九届董事会董事长》的议案
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经新一届董事会董事一同建议：强烈推荐并候选人于胜东先生为公司第九届董事会老总，任职期至第九届期满才行。
二、表决通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司总经理》的议案
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
依据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，经董事长提出，并且经过董事会提名委员会审核同意，拟聘用于胜东先生担任总经理。经理任职期与第九届董事会任期一致。
特此公告。
吉林华微电子有限责任公司
股东会
2024年6月12日
配件：
于胜东个人简介：于胜东，男，正高级会计师，1972年1月出世；曾担任吉林华微电子有限责任公司总务部主管、交易中心主管、吉林华微电子有限责任公司供应链核心主管、经理助理、副总、首席总裁、第八届董事会执行董事、CEO（CEO）；在职吉林第十四届人民代表大会代表。
证券代码：600360股票简称：ST华微公示序号：2024-034
吉林华微电子有限责任公司
2023年年度股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年6月11日
(二)股东会举办地点：吉林吉林市高新区深圳街99号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次年度股东大会大会采取现场网络投票与网上投票相结合的，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由赵东军先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，应邀出席4人。董事长夏增文老先生因个人自身原因，未参加本次股东大会。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事于胜东先生暂代股东会秘书职责，出席了本次年度股东大会；公司部分高管人员出席了此次年度股东大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司2023年年度报告全文及其摘要》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司2024年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬》的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计》的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划》的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司关于修订＜公司章程＞部分条款》的议案
决议结论：根据
决议状况：
14、提案名字：决议《吉林华微电子股份有限公司关于修订＜独立董事工作细则＞部分条款》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、对于董事会换届竞选的议案（非独立董事）
2、对于董事会换届竞选的议案（非独立董事）
3、有关职工监事换届的议案
(三)股票分红按段决议状况
(四)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(五)有关提案决议的有关情况表明
本次会议审议的议案都已得到出席股东大会的股东或股东代表所持有效决议股权总量的2/3之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市功承瀛泰（长春市）法律事务所
侓师：段军、张舒
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，公司本次年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议程序流程均符合法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
吉林华微电子有限责任公司股东会
2024年6月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600360股票简称：华微电子公示序号：2024-036
吉林华微电子有限责任公司
有关聘用企业高管的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
吉林华微电子有限责任公司（下称“企业”）于2024年6月11日举办第九届董事会第一次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于聘任于胜东先生担任公司总经理的议案》。任职期与企业第九届董事会任职期一致。于胜东先生个人简历详见附件。
特此公告。
吉林华微电子有限责任公司
股东会
2024年6月12日
配件：
于胜东个人简介：于胜东，男，正高级会计师，1972年1月出世；曾担任吉林华微电子有限责任公司总务部主管、交易中心主管、吉林华微电子有限责任公司供应链核心主管、经理助理、副总、首席总裁、第八届董事会执行董事、CEO（CEO）；在职吉林第十四届人民代表大会代表。
证券代码：600360股票简称：ST华微公示序号：2024-037
吉林华微电子有限责任公司
第九届职工监事第一次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
吉林华微电子有限责任公司（下称“企业”）职工监事依据《公司章程》与公司《监事会议事规则》的相关规定，于2024年6月11日在企业总部会议厅以现场决议的形式举行了第九届职工监事第一次会议。此次会议为公司发展股东大会审议通过职工监事换届后的第一次大会，此次会议报告以口头上方式通知整体公司监事，整体公司监事一致同意立即召开此次职工监事。经参会公司监事举荐，会议由公司监事禹彤女性组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名。会议审议并一致通过了以下决定：
●表决通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举禹彤女士为公司第九届监事会召集人的议案》
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
经公司2024年6月11日举行的2023年年度股东大会，审议通过了禹彤女性、曹锦彭先生为公司新一届监事会监事，与经职代会选举的欧美琴女性共同组建企业第九届职工监事。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟竞选禹彤女性为公司发展第九届职工监事召集人，任职期至第九届职工监事期满才行。
此次监事会会议举办前，3名公司监事出席了企业第九届董事会第一次会议，企业董事会审议并获得了竞选老总等多项提案。职工监事依照有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，对该次股东会会议审议各类提案展开了监管。
监事会认为：这次董事会会议的集结与举办合乎法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会成员在决议表决各类提案时依法履行忠诚、勤勉义务，职工监事没有发现董事会审议通过各类提案程序违背相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
特此公告。
吉林华微电子有限责任公司
职工监事
2024年6月12日
配件：
禹彤个人简介：禹彤，女，1968年12月出世，研究生，高级会计，注册会计，得到证劵期货业许可注册会计职业资格考试。曾就职于吉林省会计事务所、中准会计师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙），曾担任吉林省华微电子股份有限公司第五届、第六届、第七届、第八届监事会监事、第八届监事长；在职中科院沈阳院区高级会计。
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