中铁设计咨询集团有限公司 第十届职工监事第一次会议决议公示
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证券代码：600720股票简称：中铁设计方案公示序号：2024-03
中铁设计咨询集团有限公司（通称我们公司或者公司）职工监事及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
2024年1月8日，企业在北京西城德胜门外大街85号德胜国际核心A座1911会议室召开第十届职工监事第一次会议，此次职工监事以现场方法举办。例会应参加监事人数3名，具体参加监事人数3名。召开程序及参加监事人数合乎相关规定，表决结果真实有效。
大会产生如下所示决定：
允许竞选赵吉柱先生为公司第十届监事长，自此次职工监事表决通过之日起生效，任职期三年，与这届职工监事任职期一致。
赵吉柱老先生个人简历详细企业2024年1月3日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中交设计咨询集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料》。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
中铁设计咨询集团有限公司职工监事
2024年1月9日
证券代码：600720股票简称：中铁设计方案公示序号：2024-02
中铁设计咨询集团有限公司
2024年第一次临时股东大会决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年1月8日
股东会举办地点：北京西城德胜门外大街85号德胜国际核心A座1911会议厅
(二)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(三)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会以现场记名投票与网上投票相结合的决议相关提议。会议由董事会集结，董事长崔玉萍组织。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(四)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人,1人因为航班时间导致不能参加。
2、企业在位公司监事5人，参加5人。
3、董事长助理曹艳蓉出席了本次会议，公司其他管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、关于变更注册地址及公司章程的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关竞选非职工代表监事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
1、有关会议议案2对中小股东展开了独立记票。
本次股东大会决议第1项提案为特别决议议案，早已出席股东大会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决票的三分之二以上表决通过；第2项提案是一般决议草案，早已出席股东大会公司股东（包含公司股东代表者）持有投票权的二分之一之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市观韬中茂法律事务所
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、决议流程和表决结果事项，合乎法律法规和《公司章程》的相关规定，所根据的决议真实有效。
特此公告。
中铁设计咨询集团有限公司股东会
2024年1月9日
●手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事、公司监事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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