蓝黛科技集团股份有限公司 2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：002765股票简称：蓝黛高新科技公示序号：2024-042
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。本次股东大会无新增提议的现象。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过决定的情况。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
蓝黛科技集团股份有限公司（下称“企业”）2024年第三次股东大会决议（下称“本次股东大会”）于2024年06月06日14:50举办，召开详情如下：
1、召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年06月06日（星期四）14:50
（2）网上投票时长：2024年06月06日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年06月06日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过网络投票软件网络投票的具体时间为：2024年06月06日09:15—15:00阶段的任意时间。
2、召开方法：当场网络投票与互联网投票选举相结合的。
3、召开地址：重庆市璧山区璧泉街道社区剑坡路100号公司办公楼506会议厅
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：董事长朱俊翰老先生
6、本次股东大会的集结、举办与决议程序流程符合有关法律、政策法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、参加本次股东大会股东及股东委托代理人共16名，意味着公司股权数量达到214,301,741股，占公司股本总量的32.6783%。在其中参加现场会议股东及股东委托代理人计7名，意味着公司股权数量达到201,441,020股，占公司总有投票权股权总量的30.7172%；根据网上投票股东及股东委托代理人计9名，意味着公司股权数量达到12,860,721股，占公司总有投票权股权总量的1.9611%。
本次股东大会当场参加及参与互联网投票选举的中小股东（中小股东是指除单独或者合计持有企业5%以上股份的股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）共11名，意味着公司股权数量达到12,925,821股，占公司总有投票权股权总量的1.9710%。
2、公司部分执行董事、公司监事、高管人员出席了本次股东大会；企业被邀请的北京隆安（重庆市）法律事务所金尚舆侓师、李然侓师出席了本次股东大会。
二、会议议案决议表决状况
本次股东大会提案采用现场记名投票和网上投票相结合的方式了决议，参会股东及公司股东受权授权委托人审议通过了决定如下所示：
1、决议《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：允许214,057,441股，占参会有投票权股权数字的99.8860%；抵制244,300股，占参会有投票权股权数字的0.1140%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。
在其中，中小股东的表决状况为：允许12,681,521股，占列席会议中小股东拥有投票权股权数字的98.1100%；抵制244,300股，占列席会议中小股东拥有投票权股权数字的1.8900%；放弃0股，占列席会议中小股东拥有投票权股权数字的0.0000%。
本议案为普通决议事宜，得到出席股东大会股东及股东委托代理人所持有效投票权的二分之一之上根据，吕丹老先生入选企业第五届董事会非独立董事。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会经北京隆安（重庆市）法律事务所金尚舆侓师、李然侓师当场印证，并提交了《法律意见书》，觉得：企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2024年第三次股东大会决议决定；
2、北京隆安（重庆市）法律事务所开具的《法律意见书》；
3、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司股东会
2024年06月06日
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