重庆啤酒有限责任公司 2023年年度股东大会决定 公示
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证券代码：600132股票简称：重庆啤酒公示序号：2024-017
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月31日
(二)股东会举办地点：北京东城区钱粮胡同38号（隆福寺产业园区19栋楼）京ATaproom·精酿啤酒餐吧（隆福寺店）
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议召集人为公司发展第十届股东会，大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式决议；本次会议由老总Jo?oAbecasis老先生组织，会议的召开及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，老总Jo?oAbecasis老先生，执行董事GavinBrockett老先生、AndrewEmslie老先生、LeeCheeKong老先生、ChinWeeHua老先生、吕彦东先生，独董袁英红女士、盛蒋惠老先生、朱乾宇女性出席了会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，监事长匡琦老先生、公司监事黄敏麟老先生、谢夷老先生出席了会议；
3、首席总裁LeeCheeKong老先生，高级副总裁ChinWeeHua老先生，董事长助理邓炜老先生出席了会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：企业2023年年报及本年度报告摘要
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2023年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：企业2023年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：董事会2023年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：公司监事会2023年度工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：公司独立董事2023年度个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2024年度审计机构及内控审计组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：关于调整独立董事薪酬的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
无。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京中伦（重庆市）法律事务所
侓师：黄倩、叶芳媛
2、律师见证结果建议：
本次股东大会由北京市中伦（重庆市）法律事务所黄倩侓师、叶芳媛侓师当场印证，并提交法律服务合同，律师认为企业本次股东大会的集结、举办程序符合法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会召集人资质、参会工作人员资质、本次股东大会的表决程序流程、表决结果均真实有效。
特此公告。
重庆啤酒有限责任公司
股东会
2024年6月1日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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