江西盐业集团有限公司 2023年年度股东大会决定公示
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证券代码：601065股票简称：江盐集团公示序号：2024-030
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年5月31日
(二)股东会举办地点：江西南昌市红谷滩新区庐山南大道369号旺角办公楼36楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，董事长胡世平老先生组织，采取现场网络投票与网上投票结合的表决方式。表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、企业董事长助理出席了本次会议；公司其他管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2023本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2023本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2023年年度报告全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2023年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2024年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2023本年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2024年度融资计划
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：关于企业确定2023本年度关联方交易及预估2024年度关联交易的提案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关聘任2024年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关公司及子公司2024年度担保额度预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业下属公司申请办理2024年度负债融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、以上提案6、8、9、10项提案对中小股东独立记票；
2、提案6涉及到关联方交易，关系公司股东江西国有资本运营控股有限公司、江西农业发展集团有限责任公司（旧名称：江西省大德国有资产经营管理方法投资有限公司）、广西省盐业集团有限责任公司对该议案依法履行回避表决程序流程；
3、本次股东大会还认真听取《2023年度独立董事述职报告》。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：史震建、郭光文
2、律师见证结果建议：
北京嘉源法律事务所觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员的资格及决议程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
江西盐业集团有限公司股东会
2024年6月1日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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